Их также обвиняют в растрате и легализации средств, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
«По данным следствия, в период с 2007 по 2014 годы обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства 445 граждан на общую сумму свыше 535 миллионов рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории г. Москвы и Московской области», - говорится в сообщении.
Строительство домов велось с нарушениями, у застройщиков не было разрешительной документации, что привело к признанию домов самовольными постройками, подлежащими сносу.
В дальнейшем двое обвиняемых легализовали денежные средства, похищенные у дольщиков. Они приобрели земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство, где совершали хищения и растрату членских взносов членов ДНП «Чеховское подворье». По этому факту потерпевшими признано еще 45 человек.
Двое других обвиняемых легализовали денежные средства посредством приобретения земельного участка.
Уголовное дело расследовалось более 7 лет. Потерпевшими по нему признаны 445 человек.
Следствие наложило арест на имущество обвиняемых, а также находящегося в собственности подконтрольных лиц. Это более 530 объектов на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области и Новой Москвы.
Их стоимость превышает 1,598 миллиардов рублей, что значительно больше причиненного ущерба.
В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.