По версии следствия, в 2010 – 2016 годах обвиняемые похитили свыше 2,5 миллиардов рублей у 1306 дольщиков под видом реализации квартир в 13 строящихся домах в Казани. Они действовали от имени ООО «ФОН-Ривьера», «ФОН» и «Царицынский бугор».
В прокуратуре отмечают, что фигуранты дела использовали так называемую «вексельную схему», при которой договоры участия в долевом строительстве с покупателями не заключались. Вместо этого деньги переводились на аффилированную фирму «Персона+».
Покупателей вводили в заблуждение, скрывая, что у части многоквартирных домов отсутствуют разрешения на строительство, а полученные от дольщиков средства будут потрачены на другие объекты.
В ближайшее время уголовное дело будет рассматриваться по существу в Ново-Савиновском районном суд г. Казань.
Известные долгострои «ФОНа» в Казани – это ЖК «Симфония», МЧС на ул. Академика Губкина и другие.