С 2006 года ООО «ГК Поволжье» стало проводить широкую рекламную компанию в СМИ с целью привлечения физических и юридических лиц в финансировании строительства нескольких многоэтажных жилых домов, сообщает Пресс-служба УВД по Пензенской области. В рекламе внимание акцентировалось на более низкую стоимость, чем у других застройщиков.

Также, одним из немаловажных факторов участия большого количества дольщиков в строительстве жилья явилось то, что строительная компания предлагала несколько способов оплаты квартир, как путем внесения всей суммы, так и рассрочка платежа, также предлагалась и накопительная система оплаты.
Многие граждане продали свои прежние квартиры, дома, брали в банках кредиты, чтобы улучшить жилищные условия, однако ни по одному договору ООО Поволжье своих обязательств не выполнило.
И, естественно, обманутые дольщики стали обращаться в органы внутренних дел по Пензенской области. 08.07.2010 года СЧ при УВД по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

"Учитывая большое количество потерпевших, а также социальную значимость и общественный резонанс данного дела, начальник УВД по Пензенской области генерал-майор милиции А.Ю. Касимкин принял решение о создании следственно-оперативной группы в составе 11 сотрудников, куда вошли оперуполномоченные УБЭП и следователи СЧ при УВД. На сегодняшний день, по данному уголовному делу, уже признаны потерпевшими 995 человек", - пояснила начальник пресс-службы УВД по Пензенской области майор милиции Наталья Лянник.

Сотрудниками СОГ изъяты финансовые и проектно-сметные документы, по которым назначены судебно-бухгалтерские и строительные экспертизы, опрошены сотни людей, также наложен арест на некоторое имущество, принадлежащее ООО ГК Поволжье.

09 декабря 2010 года СЧ при УВД по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями Генеральным директором ООО ГК «Поволжье» Апенкиным, по признакам преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ.

Два уголовных дела объединены в одно производство.

10 декабря текущего года Железнодорожным судом г.Пензы Апенкину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.