В начале марта 2016 года прокуратура Московской области в порядке надзора изучила материал проверки, проведённой ГУ МВД России по региону, по факту мошеннических действий руководства группы копаний «Сабидом».
Проверка показала, что группа компаний «Сабидом» инициировала возведение на территории Солнечногорского района коттеджного посёлка и заключила с 319 гражданами договоры долевого участия в строительстве, по которым было привлечено свыше 3 млрд руб.
Впоследствии около 550 млн руб. незаконно, в нарушение Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», было перечислено сторонним организациям в качестве займов, что повлекло невозможность завершения строительства.
Однако, несмотря на очевидные признаки преступления, орган дознания вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прокуратура Московской области признала данное постановление незаконным и необоснованным, отменила его и направила материалы в следственный орган для принятия процессуального решения.
Рассмотрев материалы, следственный отдел ОМВД России по Солнечногорскому району 21 марта 2016 г. возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. По ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, Солнечногорский городской суд взял одного из них под стражу. Постановлением Московского областного суда от 14 апреля 2016 данная мера пресечения оставлена без изменения. Его соучастник объявлен в розыск.
Ход расследования данного уголовного дела взят прокурором Московской области на особый контроль.
Ранее в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о мошеннических действиях при привлечении денежных средств граждан сообщила одна из участниц долевого строительства.