Дольщикам времена года

Полностью согласен с этим мнением, сразу было непонятно, о чем вся эта возня, а когда выяснилось, что предствителем Алабушева явлется госпожа Тархова. Вот круг и замкнулся. Тархова говорит центру идите в федоровскую 1, Федоровской 8 (кто остался без квартир)также говорит идите в Федоровскую 1, а что будет когда все придут в Федоровскую 1 она не говорит. А будет вот что численный состав Федоровской 1 с ее членами составит как минимум человек 100 и не будет сказки о достройки объекта с минимальными влажениями, а будет как минимум 25000 рублей за квадрат.

Уважаемый marinin, если Вам все рассказала Вера Павловна, так почему же вы не написали каким образом Юрист Вера Павловна получила правоемственность вместо дольщика Ваниной и стала вдруг участником строительства "Времена года" вместе с Ефремовым? Так , что если Вы решили что то писать, пишите правду до конца, а то получается что именно вы и запудриваете всем мозги.

Да, и еще по по поводу статьи, которая порочит имя Кручинина и Ефремова, если вы хорошо посмотреть то увидите что данную статью писала не Шляхтина с ее окружением, а журналист газеты недели в Саратове №41(410) от 29.11.2016г и конечно раньше она не могла появиться в вдолевке, так как написана 29.11.2016г

А вот вам еще решение суда, почитайте, оно находится в свободном доступе.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14.05.2012г. г. Саратов

Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе: судьи Бережнова В.С.

при секретарях: Морозовой С.А., Левиной О.А.

с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора Фрунзенского района г.Саратова Мавлюдовой Н.А., помощника прокурора Фрунзенского района г. Саратова Тихонова П.М.

защитников: адвоката Тахирова Д.Д., представившего удостоверение № 1649, ордер № 175,

адвоката Кузнецова А.А., представившего удостоверение № 12, ордер № 301,

подсудимого Ефремова ФИО57

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Ефремова ФИО56, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, имеющего гражданство РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего индивидуальным предпринимателем, арбитражным управляющим, <данные изъяты> ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч. 3 ст. 204 УК РФ,

установил:

Ефремов А.В. совершил покушение на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением при следующих обстоятельствах.

28.11.2007 г. Ефремов А.В., сдавший теоретический экзамен по единой программе подготовки арбитражных управляющих, а также прошедший стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего, о чем Некоммерческим партнерством «<данные изъяты> ему было выдано свидетельство сер. № от ДД.ММ.ГГГГ г.

На основании решения Правления Некоммерческого партнерства «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., Ефремов А.В. был принят в состав членов данной организации и, в соответствии с письмом Федеральной регистрационной службы № № от ДД.ММ.ГГГГ г., сведения о включении Ефремова А.В. в состав вышеуказанного Партнерства внесены в сводный государственный реестр арбитражных управляющих.

15.03.2000 г. гражданами ФИО58., ФИО59. и ФИО60 создан жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>, который 17.04.2000 г. зарегистрирован Администрацией г. Саратова в качестве юридического лица (регистрационный номер №) по юридическому адресу: <адрес>

Согласно Уставу ЖСК «<данные изъяты>», утвержденному протоколом № 1 общего собрания его членов от ДД.ММ.ГГГГ г., данный ЖСК, являющийся некоммерческой организацией в форме потребительского кооператива, организован с целью удовлетворения членов ЖСК жилой площадью путем строительства многоквартирного жилого дома (домов) на средства кооператива с последующей эксплуатацией и управлением этим домом (домами), а также для удовлетворения иных потребностей. В соответствии с разделом 8 Устава ЖСК «<данные изъяты>» (в редакции от 24.02.2006 г), органами управления данного кооператива являются: Общее собрание членов ЖСК; Правление ЖСК, осуществляющее руководство текущей деятельностью кооператива и иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания; а также избираемый Правлением сроком на 3 года председатель Правления ЖСК, являющийся одновременно председателем кооператива, обеспечивающий выполнение решений Правления и без доверенности действующий от имени ЖСК, т.е. являющийся руководителем ЖСК «<данные изъяты>».

ПОСТАНОВЛЕНИЕм мэра г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ г. № № (с изменениями, внесенными ПОСТАНОВЛЕНИЕм Администрации г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ г. № №) жилищно-строительному кооперативу «<данные изъяты>» предоставлен в аренду сроком на 25 лет земельный участок площадью 0,2615 га для проектирования и строительства многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, а также трансформаторной подстанции по ул. Рабочей в Октябрьском районе г. Саратова, о чем между ЖСК «<данные изъяты>» и Администрацией г. Саратова был заключен договор аренды земельного участка № № от ДД.ММ.ГГГГ г. с дополнительным соглашением № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к данному договору.

07.08.2001 г. общее собрание членов ЖСК «<данные изъяты>» избрало его соучредителя ФИО61. председателем данного ЖСК.

20.06.2007 г. Правлением ЖСК «<данные изъяты>» ФИО62 избран председателем данного органа управления кооперативом, сроком на 3 года.

В период 2001-2005 г.г. указанным ЖСК были заключены договоры c различными физическими лицами об их долевом участии в финансировании строительства кооперативом жилого дома по ул. Рабочей г. Саратова, на основании которых дольщиками в ЖСК «<данные изъяты>» были внесены соответствующие денежные средства.

Так, в частности, 30.07.2003г. был заключен договор долевого участия в строительстве вышеуказанного жилого дома между ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО63. Последняя в полном объеме выполнила свои обязательства по данному договору путем оплаты ЖСК «<данные изъяты>» строительства квартиры в том же доме на сумму 751 770 руб. В свою очередь, ЖСК «<данные изъяты>» по договору принял на себя обязательство перед ФИО64 предоставить ей в собственность оплаченную квартиру после ввода в эксплуатацию и государственной регистрации вышеназванного жилого дома, намеченных на 3 квартал 2005 года.

РЕШЕНИЕм Фрунзенского районного суда г. Саратова от 19.07.2006 г. по делу № № по иску ФИО65. договор долевого участия в строительстве жилого дома по ул. Рабочей г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенный между указанным лицом и ЖСК «<данные изъяты>», был расторгнут в связи с неисполнением ЖСК своих обязательств по данному договору. При этом судом в пользу ФИО66. с ЖСК «<данные изъяты>» взыскано 1 860 296 руб., в том числе, 751 770 руб. основного долга и 1 108 526 руб. 63 коп. убытков.

10.04.2009 г. Арбитражным судом Саратовской области по заявлению ФИО67., указанное денежное обязательство перед которой не было исполнено ЖСК «Чайка-6» в полном объеме, возбуждено производство по делу № № о признании данного кооператива несостоятельным (банкротом).

21.09.2009г. ОПРЕДЕЛЕНИЕм Арбитражного суда Саратовской области по делу № № заявление ФИО68 о признании ЖСК «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным и в отношении кооператива введена процедура наблюдения сроком на 6 месяцев. При этом временным управляющим ЖСК арбитражный суд утвердил члена НП «<данные изъяты>» Ефремова А.В.

По итогам процедуры наблюдения Арбитражным судом Саратовской области, в рамках производства по делу № № был сделан вывод о неспособности ЖСК «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и об отсутствии у данного должника реальной возможности восстановить свою платежеспособность.

В результате, 04.03.2010 г. РЕШЕНИЕм арбитражного суда Саратовской области по делу № № процедура наблюдения в отношении ЖСК «<данные изъяты>» была завершена, данный кооператив признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, сроком на 6 месяцев.

В тот же день, 04.03.2010 г., ОПРЕДЕЛЕНИЕм Арбитражного суда Саратовской области по вышеуказанному делу конкурсным управляющим ЖСК «<данные изъяты>» утвержден ФИО70 В том же определении арбитражный суд принял, в частности, РЕШЕНИЕ о производстве выплаты вознаграждения конкурсному управляющему ЖСК «<данные изъяты>» Ефремову А.В. в размере фиксированной суммы 30 000 рублей ежемесячно, начиная с 04.03.2010 г., за счет средств ЖСК, а также указал на то, что органы управления кооператива отстраняются от выполнения функций по управлению и распоряжению его имуществом.

Тем самым, с 04.03.2010 г. на Ефремова А.В., в соответствии с требованиями ст.ст. 20.2, 129 Федерального закона № 127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве, Закон), фактически были возложены полномочия руководителя и иных органов управления ЖСК «<данные изъяты>», а также распространены все требования и все меры ответственности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для руководителя такого должника.

При этом, в силу п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве, были прекращены полномочия председателя Правления ЖСК «<данные изъяты>» ФИО71. и иных органов управления данного должника (за исключением полномочий общего собрания участников должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника), в том числе, ими была утрачена возможность распоряжаться денежными средствами кооператива, находящимися на расчетном счете № № ЖСК «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>».

Согласно п. 2 ст. 127 вышеуказанного Закона, конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.

Как следует из положений ст. ст. 20.3, 129 названного Закона, конкурсный управляющий вправе, в том числе: созывать собрание кредиторов; обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве; запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления; распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены Законом о банкротстве; осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных вышеназванным Законом.

Согласно требованиям ст. ст. 20.3, 129, 147 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий обязан, в том, числе: принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено указанным Законом; после завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении производства по делу о банкротстве представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного производства.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве, при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

К функциям конкурсного управляющего, установленным ст. ст. 130, 139, 142, 154 Закона о банкротстве, относятся также: привлечение оценщиков для проведения оценки имущества должника и производство оплаты их услуг за счет имущества должника; продажа имущества должника после проведения его инвентаризации и оценки; принятие со стороны должника решения о заключении мирового соглашения, распространяющегося на все требования конкурсных кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего РЕШЕНИЕ о заключении мирового соглашения; производство расчетов с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов; внесение в реестр требований кредиторов сведений о погашении требований кредиторов.

Статья 34 Закона о банкротстве относит арбитражного управляющего к числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, которые в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе совершать предусмотренные данным Законом процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных прав действия.

В силу ст. 20.6 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, состоящее из фиксированной суммы и суммы процентов, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено вышеуказанным Законом.

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего – 30 000 рублей в месяц.

Сумма процентов по вознаграждению конкурсного управляющего устанавливается, в частности, в размере семи процентов от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в случае удовлетворения более чем семидесяти пяти процентов требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Согласно ст. 59 Закона о банкротстве, порядок распределения расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве устанавливается в решении арбитражного суда или определении арбитражного суда, принятых по результатам рассмотрения дела о банкротстве.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», размер суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего определяется судом на основании представляемого арбитражным управляющим расчета в судебном акте, выносимом при завершении соответствующей процедуры (за исключением конкурсного производства, в котором размер суммы процентов определяется отдельным судебным актом).

Ст. 142 Закона о банкротстве предусматривает, что суммы процентов по вознаграждению конкурсного управляющего резервируются на счете должника и выплачиваются одновременно с окончанием расчетов с кредиторами.

Исходя из содержания положений ст. 65 Гражданского кодекса России, а также Закона о банкротстве, целью применения процедуры конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов и результатом завершения данной процедуры в отношении должника-юридического лица выступает ликвидация последнего.

Из ст.ст. 100, 142 Закона о банкротстве следует, что кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе конкурсного производства. Указанные требования включаются конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. При этом требования конкурсных кредиторов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.

Кроме того, ст. 126 Закона о банкротстве устанавливает, что на сумму требований конкурсного кредитора в размере, установленном в соответствии со ст. 4 данного Закона, начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату открытия конкурсного производства, если соглашением между конкурсным управляющим и конкурсным кредитором не предусмотрен меньший размер подлежащих уплате процентов или более короткий срок их начисления, подлежащие начислению и уплате в соответствии с настоящей статьей проценты начисляются на сумму требований кредиторов каждой очереди с даты открытия конкурсного производства до даты погашения указанных требований должником.

Вместе с тем, как следует из ст. 57 Закона о банкротстве, арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве, в частности, в случае удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Согласно требованиям ст. 149 названного Закона, в случае вынесения определения о прекращении производства по делу о банкротствеРЕШЕНИЕ арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему исполнению.

При этом, положения ст.ст. 113, 125 Закона о банкротстве предусматривают, что в конкурсном производстве исполнение обязательств должника может быть осуществлено, в том числе, учредителями (участниками) последнего, которые в любое время до окончания конкурсного производства вправе одновременно удовлетворить все требования кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов, в том числе, неустойки (штрафы, пени), проценты и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, путем перечисления денежных средств на специальный банковский счет должника или в депозит нотариуса, либо предоставить должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов.

Согласно требованиям ст.ст. 116, 125 вышеуказанного Закона, по окончании исполнения обязательств должника учредителями (участниками) последнего конкурсный управляющий направляет в арбитражный суд отчет. По результатам рассмотрения отчета конкурсного управляющего арбитражный суд выносит ОПРЕДЕЛЕНИЕ о прекращении производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов.

Морев В.А., являясь соучредителем ЖСК «<данные изъяты>», был заинтересован в прекращении производства по делу о банкротстве данного кооператива, поскольку такое прекращение не привело бы к ликвидации ЖСК при завершении процедуры конкурсного производства и, соответственно, имелась бы юридическая возможность продолжения ЖСК «<данные изъяты>» своей деятельности. При этом ФИО73 не обладал достаточными познаниями в действующем законодательстве, регулирующем отношения в сфере несостоятельности (банкротства).

В период до конца апреля 2010 года у конкурсного управляющего Ефремова А.В., наделенного управленческими функциями в ЖСК «<данные изъяты>», возник преступный умысел, обусловленный корыстными мотивами и направленный на незаконное получение данным лицом, в ходе конкурсного производства в отношении указанного ЖСК, денежных средств, помимо предусмотренного Законом о банкротстве вознаграждения арбитражного управляющего, с использованием занимаемого им вышеназванного служебного положения.

4 мая 2010 года Ефремов А.В., реализуя свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, зная о заинтересованности учредителя ЖСК «Чайка-6» Морева В.А. в прекращении производства по делу о банкротстве данного ЖСК, в помещении своего рабочего кабинета, расположенного по адресу: <адрес>, договорился с ФИО74. о том, что он, как конкурсный управляющий ЖСК «<данные изъяты>», в интересах данного учредителя кооператива окажет содействие в скорейшем прекращении производства по вышеуказанному делу при условии погашения участниками ЖСК кредиторской задолженности последнего и передачи ФИО75. Ефремову денежных средств в размере 1 000 000 рублей, помимо вознаграждения арбитражного управляющего, полагающегося Ефремову А.В. в рамках процедур наблюдения и конкурсного производства в отношении ЖСК «<данные изъяты>» на основании действующего законодательства, не поясняя при этом ФИО76 о том, какие конкретно действия (бездействие) Ефремов А.В. предпримет для этого в рамках оказания вышеназванного содействия.

6 мая 2010 года в том же помещении по адресу: <адрес>, Ефремов А.В., продолжая исполнять свой преступный умысел, предоставил ФИО77. сведения о банковских реквизитах Союза предпринимателей - ветеранов <данные изъяты> и указал вышеназванному учредителю ЖСК «<данные изъяты>» на необходимость перечисления денежных средств в размере 500 000 рублей на расчетный счет № № данного Союза в филиале ОАО «<данные изъяты>» в г. Саратове, в качестве способа передачи ФИО78 части вышеназванного денежного вознаграждения, определенного в размере 1 000 000 рублей. При этом Ефремов А.В. пояснил, что в соответствующих платежных документах в качестве основания перечисления денежных средств в размере 500 000 рублей на расчетный счет Союза предпринимателей - <данные изъяты> должно быть указано – «безвозмездная помощь на содержание и ведение уставной деятельности Союза». Тогда же Ефремов А.В. пояснил, что определит способ передачи ему остальной части указанного денежного вознаграждения позже.

Далее, 13 мая 2010 года Ефремов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе встречи с ФИО79., договорился с последним о том, что данный учредитель ЖСК «<данные изъяты>» передаст ему остальную часть оговоренного денежного вознаграждения, не предусмотренного Федеральным законом № 127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а именно 500 000 рублей, двумя частями в размере по 250 000 рублей каждая. В процессе той же встречи Ефремов А.В. подтвердил свою готовность принять меры к прекращению производства по делу о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>» после передачи ему оставшейся части указанного незаконного денежного вознаграждения и при условии погашения задолженности кооператива перед конкурсными кредиторами, не поясняя при этом, какие именно меры он готов принять.

Понимая противоправность намерений конкурсного управляющего Ефремова А.В. и, однако, опасаясь того, что последний, наделенный правом выполнять управленческие функции в ЖСК «<данные изъяты>» в рамках процедуры конкурсного производства, в связи с занимаемым им служебным положением может умышленно и целенаправленно совершить действия (бездействие), которые затруднили бы скорейшее прекращение производства по делу о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>», ФИО80 обратился в Управление ФСБ России по Саратовской области с заявлением о привлечении Ефремова А.В. к уголовной ответственности.

19 мая 2010 года, примерно в 15 час. 40 мин., в ходе проведения УФСБ России по Саратовской области с участием ФИО81. оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», Ефремов А.В., не осведомленный о факте осуществления указанного оперативно-розыскного мероприятия, в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес> (Фрунзенский район г. Саратова), продолжая исполнять имеющийся у него преступный умысел на незаконное получение им, как лицом, выполняющим управленческие функции в ЖСК «<данные изъяты>», денежных средств за оказание, в связи с занимаемым Ефремовым А.В. служебным положением, содействия в прекращении производства по делу о банкротстве указанного ЖСК в интересах ФИО82., осознавая преступный характер своих действий и желая того, действуя из корыстных побуждений, ознакомился с предъявленными ему ФИО83. и составленными в рамках того же оперативно-розыскного мероприятия платежными документами, а именно с мемориальным ордером № № от ДД.ММ.ГГГГ., указывающими на перечисление ФИО84. денежных средств в размере 500 000 рублей на расчетный счет № № Союза предпринимателей - <данные изъяты> в филиале ОАО «<данные изъяты>» в г. Саратове, после чего, при тех же обстоятельствах, незаконно получил от ФИО85. наличные денежные средства в размере 250000 рублей в качестве второй части ранее оговоренного денежного вознаграждения, определенного в размере 1000000 рублей.

Распорядиться по своему усмотрению вышеуказанными денежными средствами Ефремов А.В. не смог по независящим от него обстоятельствам, т.к. непосредственно после их получения в рабочем кабинете Ефремова А.В. был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого денежные средства в размере 250 000 рублей, полученные им от ФИО86., были изъяты.

В судебном заседании Ефремов А.В. свою вину не признал и показал, что в соответствии с РЕШЕНИЕм Арбитражного суда Саратовской области, он являлся конкурсным управляющим ЖСК «<данные изъяты>». Конкурсное производство в отношении данного ЖСК было введено по результатам процедуры наблюдения.

Председателем ЖСК «<данные изъяты>» являлся ФИО87, однако с введением конкурсного производства последний был отстранен от исполнения своих обязанностей и его полномочия прекращены согласно ст.ст. 126, 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

После введения данной процедуры он и ФИО88 встречались, в том числе, по поводу возможности прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ЖСК «<данные изъяты>».

В мае 2010 года уже рассматривалось в планах прекращение дела о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>» и он, как конкурсный управляющий данного ЖСК, не брал денежные средства, имевшиеся на тот момент на расчетном счете кооператива, для вознаграждения себе, поскольку иначе вышеназванное дело не было бы прекращено.

ФИО93 поставил его в известность о том, что принесёт денежные средства, об этом в первой половине дня 19 мая 2010г. он (Ефремов) поставил бухгалтера ФИО89. в известность, чтобы она никуда не уходила. Ранее он пояснял ей, чтобы она сделала расчёты о задолженности. Примерно в 15 часов 30 минут когда пришёл ФИО90, он выходил, общался с ФИО91, спрашивал, на месте ли бухгалтер, так как ему должны были принести вознаграждение. Получив утвердительный ответ, вернулся в свой кабинет и при передаче денежных средств у него не возникло сомнений, так как человек изъявил желание погасить задолженность, было письменное уведомление о том, что он хочет погасить кредиторскую задолженность, соответственно, не возникло сомнений в возможности получения этих денежных средств в качестве своего вознаграждения. Когда ему передали денежные средства, он положил их в шкаф, так как там хранились документы по ЖСК «<данные изъяты>». Кроме того, ФИО92 предоставил ему мемориальный ордер, к которому был прикреплен второй документ. В течение 5-10 секунд им был просмотрен только мемориальный ордер, однако качество документа ему не понравилось. На предложение ФИО94 снять ксерокопии данных документов, он ответил, что копия ему не нужна, поскольку получает выписки из банка и может увидеть все операции по счету. Он принимал мемориальный ордер только как документ, как деньги, которые ФИО95 внес в счет погашения задолженности ЖСК «<данные изъяты>», поскольку эти денежные средства должен был получить по безналичному расчету.

До этого он ФИО96 пояснял, как нужно платить, представил ему полный расчёт задолженности, который был выполнен бухгалтером, где было написано, какая сумма, за какой период, по каким основания, а также общий размер суммы задолженности, соответственно из анализа этих документов он должен был понять, что нужно было перечислять. Реквизиты Союза предпринимателей в том виде, в котором передали ему, он передал ФИО97. Пояснил, что сам заинтересован в погашении всех задолженностей. ФИО98 говорил образными фразами, он уточнял, что если он хочет, чтобы он решал вопрос с судом, то он (Ефремов) это делать не будет, постарался отсечь и объяснить то, что не решает незаконные вопросы в суде, работу ведет только в рамках правового поля.

После того, как ФИО99 начал уходить, он взял деньги и вышел в кабинет бухгалтерии, но не смог оформить данную операцию, так как выполнил законные требования сотрудников правоохранительных органов вместе с этими деньгами вернуться в свой кабинет, в котором они находились до фактического осмотра места происшествия. Как только у него возникла такая возможность, эта операция была бы оформлена бухгалтерским документами.

Несмотря на непризнание Ефремовым своей вины, его вина подтверждается показаниями свидетелей обвинения, письменными материалами дела.

Свидетель ФИО100. суду показал, что в 2001 году им совместно с ФИО101. и ФИО102., с целью строительства многоквартирного жилого дома на ул. Рабочей г. Саратова, был создан Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>», где он является председателем. Для строительство указанного жилого дома был выделен земельный участок на пересечении <адрес>. Им, как председателем ЖСК «<данные изъяты>», с различными гражданами были заключены договоры их долевого участия в строительстве жилого дома, по которым дольщиками в кооператив были внесены соответствующие денежные средства. Было произведено освоение строительной площадки, изготовлена проектная документация, необходимая для дальнейшего строительства. Вместе с тем, строительство дома затягивается, поскольку продолжается процесс подготовки проектной документации.

С учетом достаточно долгой подготовки ЖСК «<данные изъяты>» к строительству жилого дома, ряд дольщиков, в том числе граждане ФИО103, ФИО104 и ряд других, в судебном порядке расторгли заключенные ими с ЖСК «<данные изъяты>» договоры долевого участия в строительстве. При этом суд обязал ЖСК «<данные изъяты>» возвратить указанным дольщикам внесенные ими в ЖСК денежные средства с учетом понесенных убытков. На основании данного решения суда они погашали задолженность.

В сентябре 2009 года Арбитражным судом Саратовской области, по заявлению дольщика ФИО105 о признании ЖСК «Чайка-6» банкротом, в отношении ЖСК введена процедура наблюдения сроком на 6 месяцев, а арбитражным управляющим кооператива назначен Ефремов ФИО106, но функции как председатель ЖСК осуществлял он. Юрисконсультом был ФИО107

В марте 2010 арбитражный суд признал ЖСК «<данные изъяты> банкротом и ввел в отношении данного кооператива процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим ЖСК арбитражный суд назначил Ефремова А.В. Какие меры предпринимал Ефремов с момента введения процедуры наблюдения в отношении ЖСК «<данные изъяты>» ему не известно, поскольку он его не видел.

После решения арбитражного суда он утратил свои полномочия как председатель ЖСК, и полномочия перешли к конкурсному управляющему Ефремову, но он, как один из учредителей ЖСК, был заинтересован в том, чтобы дело о банкротстве кооператива прекратилось, поскольку прекращение указанного дела позволило бы ЖСК продолжить свои существование и деятельность.

Кроме того, как один из организаторов ЖСК «<данные изъяты>», он понимал свою ответственность перед гражданами, являющимися дольщиками данного кооператива, которые неминуемо пострадали бы в имущественном плане, в случае окончательного банкротства ЖСК и его ликвидации.

Подтверждением заинтересованности в прекращении процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>» служит то обстоятельство, что он использовал значительные собственные финансовые средства для последующего погашения, в том числе, за счет этих средств, задолженности ЖСК перед кредиторами ФИО108 и ФИО109.

Так, в апреле 2010 года произошел расчет наличными деньгами с кредиторами ФИО110 на сумму около 400 000 рублей, для чего им были использованы собственные средства. Кроме того, в начале мая он, как учредитель, внес на счет ЖСК деньги в сумме еще 300 000 руб.

Часть дольщиков перечисляли денежные средства на расчётный счёт ЖСК «<данные изъяты>», который находился в «<данные изъяты>».

Дольщики приезжали к нему в офис, звонили, спрашивали, кто такой Ефремов, откуда он взялся, почему он (Ефремов) им звонит и предлагает забрать денежные средства обратно. Отвлечение денежных средств со счёта пагубно сказывалось на финансовом состоянии ЖСК «<данные изъяты>», не погашая кредиторскую задолженность, кооператив подтверждал свою несостоятельность. До этого момента проводились собрания и им, как председателем ЖСК доводилось до сведения дольщиков то, что ЖСК «<данные изъяты>» была признана банкротом. Он сделал выводы, что раз деятельность кооператива признана банкротом, это нанесёт непоправимый удар дольщикам, которые вкладывали свои денежные средства и они не получат своих квартир. Он сделал вывод, что Ефремов занимается банкротством предприятий, что надо было спасать положение.

На тот момент имелись ещё и другие судебные разбирательства по другим дольщикам, те действия, которые предпринимал Ефремов, негативно сказывались на последствиях, так как его полномочия прекратились и действие доверенностей закончилось, которые он давал. ФИО111 приезжал к Ефремову и он дал ему доверенность на представление интересов ЖСК в судебном заседании. Позже Ефремов отозвал эту доверенность, стал признавать исковые требования, совершенно не давая анализ их требованиям и расчётам, что не шло в пользу ЖСК и становилось для него непомерной ношей.

В апреле 2010 г. он и ФИО112 пришли в офис Ефремова на <адрес>. В процессе состоявшегося разговора, Ефремов поинтересовался у них насчет того, что он лично будет иметь от того, что будет действовать в направлении прекращения процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>». Он по просьбе Бегларяна вышел из кабинета Ефремова. Когда через некоторое время он снова зашел в указанный кабинет, Ефремов сказал ему, что с ФИО113 он разговаривать не хочет и предложил ему самому придти для разговора.

Со слов ФИО114, когда он (ФИО115) отсутствовал в кабинете, Ефремов снова стал интересоваться у ФИО116, что он (Ефремов) получит от прекращения дела о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>», на что ФИО117 ему ответил, что Ефремову положено только то вознаграждение, которое установлено законом. Но Ефремова такая ситуация не устраивала.

У них на тот момент были материальные ресурсы, они могли погасить кредиторскую задолженность, образовавшуюся по решению суда. Но данная задолженность росла очень быстро. Сумма кредиторской задолженности на момент прихода к Ефремову была незначительной, в тот момент в ЖСК «<данные изъяты>» были средства, чтобы погасить задолженность, Ефремову об этом говорили. Он пояснял, что он руководитель и что он сам знает, как решать эту проблему. ФИО118 сказал, что судьба кооператива решена, что Ефремову не выгодно и не интересно заниматься судьбой кооператива. Он должен был предпринимать меры по финансовому оздоровлению кооператива, от него таких действий не поступало, а были совершенно противоположные требования.

Примерно в начале майских праздников, он приехал к Ефремову в офис и в ходе разговора, на его вопрос о том, как прекратить процедуру банкротства ЖСК «<данные изъяты>», Ефремов пояснил, что прекращение данной процедуры возможно. При этом Ефремов А.В. дал понять, что он может помочь в решении вопроса о быстром и оперативном прекращении указанной процедуры за определенное неофициальное вознаграждение, помимо вознаграждения, полагающегося Ефремову по закону, как арбитражному управляющему. Кроме того, Ефремов пояснил, что, в любом случае, независимо от его содействия в прекращении дела о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>», нужно также погасить задолженности кооператива перед кредиторами, в противном случае указанное дело не будет прекращено. Он (ФИО119) ответил, что Ефремов в свою очередь не должен повышать кредиторскую задолженность, а наоборот, содействовать её понижению. Ефремов спросил, что он может предложить, на что он (ФИО120) не мог сориентироваться, что на это ответить. В ходе разговора последовало предложение что в счёт помимо основной зарплаты рассчитаться с Ефремовым «квадратными метрами». Это было сделать невозможно, что и было сказано Ефремову. Ефремов сказал, что это сложная работа что требуются затраты, чтобы прекратить процедуру банкротства. Мы говорили, что надо погасить всю кредиторскую задолженность и определиться с вознаграждением Ефремова помимо заработной платы. Была определена сумма в один миллион рублей. Была достигнута договоренность, что ЖСК «<данные изъяты>» должны были оплатить всю кредиторскую задолженность, заработную плату Ефремову и один миллион рублей. Ефремов сказал, что сам разберется, как прекратить процедуру банкротства.

При этом в разговоре Ефремов А.В., помимо необходимости, в любом случае, погашения задолженности ЖСК «<данные изъяты>» перед кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов ЖСК, в том числе, пытался навязать необходимость также погашения задолженности кооператива перед дольщиком ФИО121., с чем он согласен не был.

Так, например, он всячески стремился к включению в реестр требований кредиторов ЖСК (в дополнение к уже включенным в реестр кредиторам) дольщика ЖСК «<данные изъяты>» ФИО122 и, в частности, расторг от имени ЖСК «<данные изъяты>» договор долевого участия в строительстве дома с этим гражданином.

Соответственно, чем большее количество дольщиков предъявило бы свои требования к кооперативу, тем больше становилась бы кредиторская задолженность ЖСК, которую он (ФИО123), в итоге, был бы не в состоянии погасить. В результате, конкурсное производство ЖСК «<данные изъяты>» завершилось бы, по сути, ликвидацией кооператива.

Поэтому, осознавая возможность осуществления Ефремовым А.В. указанных действий, он склонился к тому, чтобы передать данному арбитражному управляющему денежное вознаграждение за принятие данным лицом мер к прекращению дела о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>», с целью предотвращения вредных последствий для законных интересов ФИО124., как учредителя ЖСК «<данные изъяты>», в виде окончательной несостоятельности ЖСК и прекращения его деятельности.

Когда он позже приехал к Ефремову, он дал ему листочек с реквизитами организации «<данные изъяты>», куда он должен был перечислить 500 тысяч рублей. Остальную сумму наличными в два этапа по 250 тысяч рублей. При перечислении денег должно было указываться целевое назначение – безвозмездная помощь.

После этого между майскими праздниками он приехал в офис к Ефремову, привёз письменное уведомление, которое подготовил сам, что он как учредитель кооператива дает согласие на полное погашение кредиторской задолженности. Как учредитель он из личных собственных средств внес 300 тысяч на счёт кооператива.

В тот момент сложилась такая ситуация, что Ефремов расторг договор с ФИО125 и хотел включить его в требования кредитора. ФИО126 обращался в суд с исковыми требованиями в 1,5 млн. рублей, в дальнейшем эта сумма увеличилась в два раза. ФИО127 говорил, что ему Ефремов пообещал, что он получит свои деньги. В дальнейшем образовалась сумма задолженности перед ФИО128 3 миллиона рублей. Как конкурсный управляющий Ефремов произвёл ФИО129 расчёт, они хотели получить РЕШЕНИЕ суда. Но суд отказал ФИО130, после чего ФИО131 подумал, что его обманули и не дадут ему полтора миллиона. Ему (Мореву) не знаю, почему именно полтора миллиона, хотя он требования выдвигал на три миллиона. Конкурсный управляющий пообещал ФИО132, что он получит свои вложенные денежные средства проиндексированные, в связи с чем был расторгнут договор.

Все встречи и разговоры с Ефремовым, которых было около 5-ти он фиксировал на свои два цифровых диктофона, в том числе марки Samsung и Edic-mini. Впоследствии он их переписал на компьютер, а потом на лазерный диск.

Он видел, что Ефремов говорит одно, а делает другое. Осознавая, что человек ведёт себя не порядочно, он обратился в ФСБ, написал заявление, что просит привлечь конкурсного управляющего, который осуществляет вымогательство в сумме один миллион рублей за прекращение банкротства. По результатам его обращения было получено согласие на проведение оперативного эксперимента. Им, как учредителем кооператива, было предложено в качестве неофициальной зарплаты, которую потребовал Ефремов, 250 тысяч рублей.

Денежные средства, в присутствии понятых, были отксерокопированы, 50 купюр достоинством 5000 тысяч рублей. При понятых был оформлен протокол, в котором все участники расписались. В присутствии понятых сказал, что это деньги необходимо передать конкурсному управляющему в качестве неофициальной зарплаты за прекращение процедуры банкротства. Кроме денежных средств ему передали листок с банковскими реквизитами общества, который дал Ефремов. Позже были предоставлены банковские документы – мемориальный ордер на сумму 500 тысяч рублей и квитанция – банковское извещение. Кроме того, ему передали техническое средство – видеокамеру, которая находилась в пуговице на его одежде.

Затем он созвонился с Ефремовым, сказал, что подъедет к нему в офис, расположенный на <адрес>. Приехав в офис, прошел в кабинет Ефремова, в который нужно было пройти через секретаря, затем дверь налево в кабинет Ефремова, в кабинете Т-образный стол. В кабинете он показал Ефремову, в качестве подтверждения, мемориальный ордер и извещение, подтверждающие перечисление денежных средств на счёт организации, которую указал Ефремов. Ефремов А.В. ознакомился с данными документами и, убедившись в перечислении денежных средств на соответствующий расчетный счет, вернул эти документы. Кроме того, тогда же он передал Ефремову А.В. наличными деньгами еще 250 000 руб. за оказание содействия в прекращении процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>», которые последний положил в шкаф, который стоял с правой стороны от входа.

Он (ФИО133) сказал, что ему трудно сейчас отдать другую часть суммы – 250 тысяч рублей, но постарается в течение недели-двух отдать эту сумму, после чего вышел из кабинета.

Уже позже сотрудниками ФСБ был изъят диск с записями, банковские документы, которые ему вернул Ефремов. Кроме того, у меня изымали диктофоны. Проводили следственные действия: допрос, очную ставку с Ефремовым, допрашивали в следственном комитете, давал комментарии по поводу аудиозаписей, которые проводились.

В тот момент, когда он передавал Ефремову денежные средства и банковские документы, в кабинете был какой-то мужчина. Кроме того, секретарь видела, как он входил к Ефремову в кабинет. Он передал Ефремову 250 тысяч рублей, а остальные денежные средства он вносил через кассу «Агроросбанка». После того, как он погасил всю кредиторскую задолженность, процедура банкротства была прекращена. После он стал выполнять функции председателя кооператива. Часть документации получила секретарь, так как кооператив был обязан сдать отчёт, а так как на тот период времени кооператив возглавлял Ефремов, данные сведения в налоговую не поступали. Секретарь получал часть бухгалтерской документации за тот промежуток времени, когда кооперативом руководил конкурсный управляющий. Среди этих документов, были приходные кассовые ордера, подтверждающие поступление денежных средств в кассу в ЖСК «<данные изъяты>», которые он в дальнейшем передавал в ФСБ, они изымались.

Свидетель ФИО134 суду показал, что он работает в ЖСК «<данные изъяты>» с 2007 г., является членом ЖСК «<данные изъяты>», а также членом правления ЖСК. Он неоднократно представлял ЖСК «<данные изъяты>» в судах, так как работает юрисконсультом.

ФИО135 с 11.06.2001 г. являлся председателем ЖСК «<данные изъяты>». На совещании Ефремов сказал, что ведёт процедуру наблюдения как временный управляющий. После этого он подошёл к Ефремову, чтобы поговорить с ним по поводу того, чтобы не вводить пока процедуру банкротства. Он не знал, что в феврале 2010г. ввели процедуру банкротства.

В сентябре 2009 года по заявлению бывшей дольщицы ЖСК «<данные изъяты>» ФИО136 Арбитражный суд Саратовской области ввел в отношении ЖСК процедуру банкротства – наблюдение, сроком на 6 месяцев. При этом временным управляющим ЖСК «<данные изъяты>» суд назначил члена САМРО <данные изъяты>» Ефремова ФИО137. В марте 2010 года по результатам процедуры наблюдения Арбитражный суд Саратовской области признал ЖСК «<данные изъяты>» (несостоятельным) банкротом и ввел в отношении данного кооператива процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев, утвердив конкурсным управляющим ЖСК того же Ефремова А.В.

Он выступал представителем ЖСК «<данные изъяты>» на всем протяжении рассмотрения Арбитражным судом Саратовской области дела о признании данного кооператива несостоятельным (банкротом). Когда началось судебное заседание, он хотел ознакомиться с доверенностью Ефремова, доверенность в материалах дела была с сельсовета Ханты-Мансийска. Он заявил ходатайство о том, чтобы отложить судебное заседание и истребовать из Ханты-Мансийска сведения о том, выдавалась ли Ефремову доверенность. Судья удовлетворила ходатайство, объявила перерыв и после перерыва Ефремов отозвал свою доверенность, он стал просто присутствовать в суде без доверенности как консультант ФИО138. Судья отложил судебное заседание до сентября, тем самым дав им возможность погасить кредиторскую задолженность. В середине сентября было судебное заседание, где Ефремов уже не представлял интересы ФИО139, была введена процедура наблюдения, арбитражным управляющим был назначен Ефремов.

Уже после введения в отношении ЖСК «<данные изъяты>» конкурсного производства, Ефремов А.В. пригласил его (ФИО140) к себе в офис, расположенный в здании <адрес>, чтобы переговорить.

Примерно в середине апреля 2010 года он пришел в указанный офис к Ефремову и предложил последнему выйти в арбитражный суд с ходатайством о прекращении процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>», пояснив, что предварительно кооператив погасит свои задолженности перед кредиторами, а также задолженность ЖСК перед Ефремовым по вознаграждению арбитражного управляющего, полагающемуся ему по закону. На это Ефремов сказал, что вознаграждение, причитающееся ему от ЖСК «<данные изъяты>» по закону, как арбитражному управляющему - это не серьезные деньги, и пояснил, что приведение данного дела к прекращению только за полагающееся ему официальное вознаграждение не соответствует интересам Ефремова. Он сказал Ефремову, что денег, помимо официально причитающегося ему по закону вознаграждения арбитражного управляющего, ему никто не даст. Тогда же Ефремов сказал, что пусть к нему придет ФИО141. Кроме того, Ефремов А.В. предложил ему окончательно «забанкротить» ЖСК «<данные изъяты>» и на этом хорошо заработать. Он отказался, сказав Ефремову А.В., что придет к нему с ФИО142, и чтобы Ефремов с ним все вопросы решал.

Ефремов сказал, что он обанкротит ЖСК «<данные изъяты>». Он понял так, что это будет умышленное банкротство, Ефремов со своей командой хотел обанкротить ЖСК «<данные изъяты>» умышленно. Ефремов звонил дольщикам, предлагал расторгать договоры и делал им расчёты, получить свои деньги в ЖСК назад, он отозвал у них все доверенности, перекрыл счета в банке. Они сами собрали дольщиков - 25 человек, которые лично дали ему доверенность, а также ФИО143 также выдал ему доверенность, только тогда его допустили к участию в судебном заседании. Ефремов перекрыл все ходы и выходы, он вымогал деньги у ФИО144, Ефремов своими действиями задержал строительство на два года, умышленно хотел отобрать ЖСК «<данные изъяты>». Кроме этого, ФИО145 сказал, что Ефремов предложил расторгнуть договор, сделал расчёт ему, предложил получить быстрее деньги от ЖСК, а ФИО146 ему за это должен был «окат», то есть дать часть денег. Кроме того, Ефремов позвонил ещё одному дольщику, предлагал также расторгнуть договор и получить вместо вложенных 800 тысяч рублей 2 миллиона. Он даже ему предлагал обанкротить ЖСК и поделить.

Примерно в середине апреля 2010 года он и ФИО147. пришли в тот же офис Ефремова. В ходе состоявшегося разговора, Ефремов поинтересовался у них, а что он лично будет иметь от того, что предпримет действия, направленные на прекращение процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>». После этих слов ФИО148 по его просьбе вышел из кабинета Ефремова. Затем Ефремов еще раз спросил у него, что он (т.е. Ефремов) получит от прекращения производства по делу о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>». Получив ответ, что Ефремов получит только официальное вознаграждение арбитражного управляющего, причитающееся ему по закону, Ефремов сказал, что такая ситуация его не устраивает, добавив, что у него с ним разговор не получится и что пусть к нему придет ФИО149. Затем, когда ФИО150 снова зашел в кабинет, Ефремов сказал ему, что он не хочет разговаривать с ним и чтобы ФИО151 сам приходил для разговора.

Через некоторое время, примерно в начале мая 2010 года, он узнал от ФИО152, что Ефремов назвал ему сумму в 1 000 000 рублей, в качестве неофициального вознаграждения, которое следует передать Ефремову за оказание им содействия в прекращении дела о банкротстве ЖСК <данные изъяты>».

Кроме того, в ходе одной из встреч его с Ефремовым, имевшей место после введения процедуры банкротства в отношении ЖСК «<данные изъяты>», последний спросил, насколько большое помещение от кооператива полагается ему, как его члену. Также Ефремов пояснил, что даст ему еще больше «метров», предложил окончательно «забанкротить» ЖСК и пояснил: «Поделим». Он (ФИО153 на это предложение Ефремова ответил отказом, на что Ефремов сказал, чтобы он не лез в денежные вопросы и что он все решит с ФИО154

Какого-либо отношения к Союзу предпринимателей – <данные изъяты> он никогда не имел и в каких-либо отношениях с такой организацией не состоял, с указанным Союзом никогда не сталкивался, какую-либо финансовую помощь ему не оказывал, банковскими и иными реквизитами того же Союза никогда не располагал.

Он не помнит таких фактов, чтобы он лично либо вместе с ФИО155А. когда-либо находились в помещениях, расположенных в <адрес>, одни, бесконтрольно со стороны лиц, занимающих эти помещения. И он лично либо вместе с ФИО156 никогда несанкционированно не знакомились с какими-либо документами, находящимися в указанных помещениях, не забирали и не копировали такие документы и какие-либо сведения из них не выписывали.

Свидетель ФИО157. суду показал, что является оперативным сотрудником Управления ФСБ России по Саратовской области, о том, что он, по поручению своего непосредственного руководства, участвовал в проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе осуществления следственным отделом того же УФСБ проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по заявлению ФИО158. о привлечении к уголовной ответственности конкурсного управляющего ЖСК «Чайка<данные изъяты> Ефремова А.В., пытавшегося получить от него денежные средства в размере 1 000 000 рублей за принятие Ефремовым А.В. мер к полному прекращению процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>

При этом, в целях подтверждения или опровержения возможной причастности Ефремова А.В. к совершению преступления, с участием ФИО159. было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». В рамках производства данного ОРМ, состоялась встреча ФИО160 с конкурсным управляющим ЖСК «<данные изъяты>» Ефремовым А.В. в офисе последнего.

Им выносилось ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении оперативного эксперимента, в самом эксперименте он не участвовал. Впоследствии после мероприятия пришёл в служебный кабинет Ефремова вместе со следователем.

В процессе этой встречи, которая негласно фиксировалась Управлением ФСБ России по Саратовской области с помощью аудио-видеозаписи, ФИО161. предъявил Ефремову А.В. предварительно подготовленные и предоставленные заявителю в УФСБ платежные документы, а именно, копию извещения и мемориальный ордер, якобы, о перечислении ФИО162. денежных средств в размере 500 000 рублей, как этого требовал Ефремов А.В., на расчетный счет «Союза предпринимателей - <данные изъяты>» в Саратовском филиале «<данные изъяты>».

Кроме того, в ходе той же встречи Ефремов А.В. получил от ФИО163. предварительно осмотренные и выданные последнему в УФСБ наличные денежные средства в размере 250 000 рублей, в качестве второй части вознаграждения, которое указанный арбитражный управляющий намеревался получить за принятие им мер к прекращению дела о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>».

Относительно мемориального ордера и платёжного поручения пояснил, что данные документы, были оформлены в Сбербанке по просьбе Управления ФСБ России по Саратовской области и в тот же день предоставлены ФИО164. для последующего их предъявления заявителем Ефремову А.В. в рамках того же оперативно-розыскного мероприятия, в качестве подтверждения частичного выполнения требований указанного арбитражного управляющего.

Свидетель ФИО165 суду показал, что является руководителем одного из оперативных подразделений Управления ФСБ России по Саратовской области, из которых следует, что возглавляемое им подразделение по поручению руководства УФСБ России по Саратовской области принимало участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе осуществления следственным отделом того же УФСБ проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по заявлению Морева В.А. от 18.05.2010 г. о привлечении к уголовной ответственности конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., пытавшегося получить от него денежные средства в размере 1 000 000 рублей за принятие Ефремовым А.В. мер к полному прекращению процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>». Заявление ФИО166 было принято следственным управлением и в его адрес поступило поручение о проведении оперативных мероприятий.

При этом, в целях подтверждения или опровержения возможной причастности Ефремова А.В. к совершению преступления, предусмотренного ч.4 ст.204 УК РФ, в отношении данного лица, на основании соответствующего постановления, с участием ФИО167 было проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». В подготовке оперативного эксперимента принимали участие находящиеся в его подчинении сотрудники ФИО168 и ФИО169.

ФИО170 был опрошен, он показал, что с него за прекращение процедуры банкротства ЖСК <данные изъяты> и дальнейшее создание условия для скорейшего погашения долгов требовали передачи 1 миллиона рублей, из них 500 тысяч рублей наличными и 500 тысяч рублей он должен был перевести на указанный Ефремовым счёт общественно-ветеранской организации. Своих денег у ФИО171 было только 250 тысяч рублей для передачи Ефремову, больше денег не было, поэтому для проверки его заявления выяснения обстоятельств им был проведён оперативный эксперимент. Было подготовлено ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении оперативного эксперимента, утвержденное начальником управления, были осмотрены 250 тысяч рублей купюрами по 5 тысяч рублей каждая. Данные денежные средства были отксерокопированы, номера и серии купюр переписаны в протокол осмотра денежных средств, который составлялся в процессе, в присутствии понятых. В последствии денежные средства были возвращены ФИО172 для передачи Ефремову. Кроме того, обратились в Сбербанк России по Саратовской области, где в рамках эксперимента был изготовлен платёжный ордер на якобы перечисление 500 тысяч рублей на расчётный счёт организации, для передачи ФИО173 Ефремову. Передача денег охватывалась рамками эксперимента, но деньги, которые были переданы, принадлежали ФИО174, поэтому никакого постановления не выносилось, но было согласовано, что будут переданы денежные средства и платёжные поручения. После чего под его техническим контролем была проведена встреча между ФИО175 и Ефремовым, в ходе которой ФИО176 передал платёжные документы и денежные средства Ефремову. По поводу оставшихся 250 тысяч рублей - договаривались об их уплате в более поздний срок. Ефремов вышел из кабинета, деньги были при нём. Он был задержан, после чего следователем в присутствии приглашенных понятых был проведён осмотр места происшествия. Подчинёнными сотрудниками проводилось оперативное сопровождение по возбуждённому уголовному делу. По результатам проверки выносилось ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предоставлении результатов ОРД, которое утверждалось или начальником или заместителем начальника, материалы были рассекречены и переданы в следственное подразделение нашего управления.

Свидетель ФИО177 суду показала, что 19 мая 2010 года она вместе с ФИО178, присутствовала при производстве осмотра и выдачи денег ранее ей не знакомому гражданину ФИО179 в рамках участия последнего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», в помещении Управления ФСБ России по Саратовской области. Оперативным сотрудником, проводившим данное действие, было разъяснено, что ее функция заключается в присутствии при осмотре и выдаче денег ФИО180., а также в последующем удостоверении факта, содержания и результатов данных действий в соответствующем протоколе. Кроме того, перед началом осмотра и выдачи денег оперативный сотрудник разъяснил им право делать замечания по поводу произведенных действий, подлежащие занесению в протокол. После этого ФИО181 предоставил денежные средства в сумме 250 000 рублей, в виде денежных купюр достоинством 5 000 рублей каждая, и пояснил, что указанная денежная сумма приготовлена для передачи арбитражному управляющему ЖСК «<данные изъяты>» Ефремову в качестве части от общей суммы денежных средств в размере 1 000 000 рублей за принятие мер к прекращению процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>». Указанные денежные купюры были осмотрены и откопированы, после чего они были выданы ФИО182 для передачи арбитражному управляющему указанного ЖСК. Далее оперативным сотрудником УФСБ был составлен протокол осмотра и выдачи денег, в котором были зафиксированы содержание данного действия, а также серии и номера выданных ФИО183. денежных купюр. Ознакомившись с составленным протоколом, она, ФИО184 и ФИО185 подписали его, а также листы с копиями осмотренных и выданных денежных купюр. Содержание предъявленного протокола осмотра и выдачи денег ФИО186. соответствовало действительности.

Свидетель ФИО187 суду дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО188

Свидетель ФИО189. суду показал, что он является соучредителем ООО «<данные изъяты>», о том, что в июне 2009 года Арбитражным судом Саратовской области данное ООО было признано банкротом и в отношении этой фирмы введено конкурсное производство. В сентябре 2009 года Арбитражный суд утвердил конкурсным управляющим данной организации Ефремова ФИО190. Как следствие, полномочия руководителя ООО «<данные изъяты>», в том числе, возможность распоряжаться имуществом предприятия, перешли к конкурсному управляющему Ефремову А.В., который с самого начала своего участия в процедуре банкротства в отношении ООО «<данные изъяты>», проявил свою недобросовестность, в частности он затягивал процедуру конкурсного производства, инициируя продление ее срока в собственных интересах. О деятельности Ефремова А.В. пояснил, что на настоящий момент Ефремов является участником некой организованной преступной группы, которая занимается рейдерской деятельностью. Это связано не только с обществом «<данные изъяты>», но и с рядом организаций, где он (Ефремов) является внешним управляющим. Целью деятельности данной группы является захват чужого имущества. Закон «О банкротстве» для этого используется и статус Ефремова как арбитражного управляющего позволяет ему (Ефремову) использовать своё служебное положение и продажи имущества. Не зависимо от предприятия деятельность состоит из двух стадий – первая заключается в доведении предприятия до стадии банкротства, а вторая – это дальнейший захват имущества с целью управления им и извлечения прибыли. Члены ЖСК «<данные изъяты>» решил видимо откупиться, поэтому так и получилось. Потому что защита в данном случае могла произойти двумя путями – первый – это судебная защита, второй – это вступить в сговор с членами данной группы и решить вопрос таким путём. В данном случае был избран именно такой способ. На этом собственно и попались. Но причиной является не попытка дачи взятки, а именно попытка захватить ЖСК «<данные изъяты>». Деятельность конкурсного управляющего сама по себе связана с членством с саморегулируемой организацией, это уже говорит о принадлежности к той или иной группе, которая исключительно занимается незаконной деятельностью – организацией внешнего управления и присвоения организация, попавших под их управление. Кроме того, известно, что Ефремов не один осуществляет данный вид деятельности, а в сочетании с помощниками, консультантами, которые располагаются по определённому адресу в г. Саратове, он сам видел несколько человек, относящихся к этой группе. И третье – вся деятельность профессиональная связана с большим привлечением финансистов, специалистов, юристов, в одиночку конкурсному управление осуществить достаточно сложно, поэтому эти специалисты периодически привлекаются. Считает, что это группа достаточно устойчивая и участвовала ни в одном банкротстве. По прекращению процедуры банкротства пояснил, что есть несколько способов – первый – это погашение долга перед кредиторами за счёт собственных средств, и второй способ - это заключение мирового соглашения, здесь роль арбитражного управляющего является исключительной, все вопросы решаются через него, без участия конкурсного управляющего проведение процедуры невозможно. У конкурсного управляющего есть много оснований, чтобы замедлить процедуру банкротства, затруднить её. Кроме того, пояснил, что чтобы погасить все долги перед кредитором, надо сначала погасить все текущие платежи, формируемые конкурсным управляющим, пока не будут погашены текущие платежи, не будет погашен основной долг.

Свидетель ФИО191. суду показал, что он является дольщиком ЖСК «<данные изъяты>». Примерно в 2009 году у него в арбитражном суде шёл процесс в связи с тем, что он хотел, чтобы ему компенсировали потери в ЖСК «<данные изъяты>», понесённые в связи со строительством. В данном процессе он познакомился с Ефремовым А.В. Он предоставил Ефремову А.В. документы, подтверждающими право на квартиру в строящемся ЖСК «<данные изъяты>» доме, с которыми ознакомился Ефремов и, в целях ускорения процесса получения им (ФИО192) своих денег от ЖСК, Ефремов предложил ему заключить с ним дополнительное соглашение к договору долевого участия в строительстве о расторжении данного договора. Дополнительное соглашение предполагало, что, в связи с расторжением договора долевого участия в строительстве, ЖСК «<данные изъяты>», в лице Ефремова А.В., принимает на себя обязательство выплатить ему компенсацию в размере 3 000 000 рублей. Ефремов А.В. пояснил, что для наиболее скорого получения своих денег от ЖСК, ему следует подать заявление в арбитражный суд о включении его, как кредитора, в реестр требований кредиторов в рамках рассматривавшегося на тот момент дела о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>». В результате, он согласился и в марте 2010 заключил с Ефремовым дополнительное соглашение о расторжении договора долевого участия в строительстве, ранее заключенного между ним (ФИО193) и ЖСК «<данные изъяты>». При составлении дополнительного соглашения Ефремов А.В. оказал ему определенную консультационную помощь по поводу заявления в арбитражный суд и, в итоге, в апреле 2010 года, он, с учетом разъяснения ему Ефремовым А.В. о необходимости обращения с заявлением в арбитражный суд о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ЖСК «ФИО194», обратился с таким заявлением в Саратовский областной арбитражный суд. Расчёт был сделан юристом, потом он этот расчёт показывал Ефремову, который с ним согласился. Эти расчёты впоследствии он прилагал к гражданскому иску к ЖСК «<данные изъяты>».

Свидетель ФИО195 суду показал, что в мае 2010 года он и его знакомый ФИО196 находились на пересечении ул<адрес>, были приглашены для участия в осмотре места происшествия. Они проследовали на второй этаж расположенного неподалеку административного здания по адресу: <адрес>, а именно в офисное помещение. В данном помещении находился молодой человек, представившийся Ефремовым А.В., перед которым лежали денежные средства в сумме 250 тысяч рублей. Следователь объявил, что в указанном офисном помещении будет проведен осмотр места происшествия и разъяснил всем участвующим лицам, порядок проведения осмотра места происшествия. Кроме того, следователь всем участникам разъяснил права, обязанности и ответственность. Денежные средства были сложенные стопкой и перетянутые резинкой. Следователь осмотрел вышеуказанные денежные купюры и предъявил их нам для ознакомления. При этом следователь зафиксировал серии и номера всех обнаруженных купюр в протоколе осмотра места происшествия, в котором расписался он и другие участники осмотра. В процессе осмотра Ефремов пояснил, что указанные денежные средства он получил в тот же день от участника ЖСК «<данные изъяты>» в качестве оплаты за ведение интересов дела и как вознаграждение за то, что он будет помогать. В конце следственного действия деньги были упакованы в конверт, скреплены печатями, на которых он и другие участники расписались. В ходе данного следственного действия никакого давления на Ефремова А.В. не оказывалось. Он помнит, что Ефремов разговаривал по телефону с женой, куда-то торопился.

Свидетель ФИО197 суду дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО198.

Свидетель ФИО199. суду показал, что с Ефремовым познакомился в начале 2009 года, когда было заседание о признании ЖСК <данные изъяты>» банкротом. Когда суд признал ЖСК <данные изъяты>» банкротом, через несколько дней Ефремов пригласил его в офис на <адрес> в 201 кабинет и предложил отдать 10 процентов от имеющейся у него площади, иначе Ефремов будет затягивать дело. Он спросил, как будет достраивать дом, он подумал, что для этого просит площадь, он ответил, что с дольщиков деньги соберёт и всё. Он понял, что Ефремов хочет использовать это в своих целях. Потом Ефремов сказал, чтобы он ему дал сумму в размере 300 тысяч рублей, он отказался, он перестал работать. Он (Усанов) хотел обратиться в правоохранительные органы, но потом через Интернет узнал, что Ефремов был задержан при получении взятки. Он написал два письма – в СРОО и судье ФИО200 в Арбитражный суд, которая вела дело о банкротстве. Ефремов освободил должность по своему желанию по состоянию здоровья, назначили другого, ФИО201 ответила, что не может ничего сделать, так как дела как такового нет.

Свидетель ФИО202. суду показал, что с Ефремовым он заочно познакомился, после того как узнал, что он являлся кандидатом на конкурсное управление ЖСК «<данные изъяты>». Впервые Ефремова он увидел летом 2009 г., после того, как была введена процедура наблюдения. В 2009 году он стал председателем ЖСК «<данные изъяты>», и с этого времени ЖСК постоянно находилось в бесконечных проверках. В мае 2009 г. было назначено судебное заседание, в котором была введена процедура наблюдения. Это РЕШЕНИЕ им обжаловалось, так как считает, что процесс был надуманным. Ефремов выступал в качестве конкурсного управляющего, именно Ефремов подал ходатайство о введении конкурсного производства, они поговорили с ним и он сказал, что будут дальше что-то делать, строить. Когда было введено конкурсное производство, Ефремов сделал предложение о том, чтобы как-то решить этот вопрос, так как всё зависит именно от него, но он (ФИО203) сказал, что банкротства можно избежать, если будет какая-то финансовая заинтересованность. Предпоследняя их встреча с Ефремовым состоялась в мае 2011 г. в городском парке, где Ефремов сказал о возбуждении в отношении него уголовного дела, ссылался на разбирательство в арбитражном суде, арбитражный суд вынес правомерное РЕШЕНИЕ. Однако, РЕШЕНИЕ было вынесено в его отсутствие, хотя вопрос касался его имущества. Кроме того, показал, что действия конкурсного управляющего должны быть направлены на защиту интересов должника, кроме того, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Исходя из тех фактов, что ему известны, считает, что Ефремов действовал не совсем правомерно. Считает, что деятельность Ефремова не совсем законна и добросовестна, особенно после его последних действий, таких как встреча в гор.парке, где он предложил решить вопрос по другому.

Свидетель ФИО204 суду показал, что работает в должности оперуполномоченного УФСБ России по Саратовской области. В Управление ФСБ по Саратовской области обратился с заявлением ФИО205 о привлечении к уголовной ответственности гражданина Ефремова, являющегося конкурсным управляющим ЖСК «<данные изъяты>», который требовал у него денежную сумму в размере 1 миллиона рублей за прекращение процедуры конкурсного управления в отношении ЖСК «<данные изъяты> Соответственно, в целях проверки обстоятельств, изложенных в заявлении Морева, руководителем Петренко было принято РЕШЕНИЕ о проведении оперативного эксперимента в рамках закона об «Оперативно-розыскной деятельности». Соответственно были подготовлены документы, ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении оперативного эксперимента, Морев дал согласие на проведение оперативного эксперимента.

Ему был выделен определённый участок работы, в рамках которого он должен был выполнить свою задачу - осмотр и выдача денежных средств заявителю Мореву, составление протокола осмотра и выдачи денежных средств, ксерокопирование денежных купюр соответственно в присутствии других участвующих лиц. Так, ДД.ММ.ГГГГ года, в присутствии двух понятых, а также ФИО207 им был произведен осмотр денежных средств в сумме 250 000 рублей, принадлежащих ФИО209. а так же их выдача ФИО206. для передачи конкурсному управляющему ЖСК «<данные изъяты>» Ефремову А.В. в качестве части требуемых последним денег за принятие мер к прекращению дела о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>». По результатам осмотра и выдачи ФИО208. денег был составлен протокол, в котором были зафиксированы серии, номера выданных денежных купюр и который был подписан им, ФИО210 а также понятыми. Кроме того, с данных денежных купюр были сделаны копии, которые приложены к указанному протоколу и заверены подписями присутствовавших граждан и ФИО211

Далее, 19 мая 2010г. он вместе с сотрудником управления ФИО212 принимал участие в проведении оперативного эксперимента, находясь в коридоре здания Статуправления во время встречи ФИО213 и Ефремова в офисе последнего расположенного на втором этаже. Сотрудниками УФСБ встреча указанных лиц негласно фиксировалась с помощью аудио-видеозаписи. После ухода ФИО214 и получения условного сигнала он и ФИО215 прошли к кабинету Ефремова, представились и препроводили Ефремова, намеревавшегося выйти из кабинета с денежными средствами в свой кабинет и оставались там до прихода следственной группы. Какого-либо физического или психологического воздействия на Ефремова они не оказывали. Денежные средства которые Ефремов нес в руке, по его мнению, он пытался положить в карман, поскольку денежные средства были в левой руке Ефремова, рука была опущена вниз, он даже не сразу заметил денежные средства, потому что они были скручены в трубочку. Данные денежные средства после того как он зашел с сотрудниками в кабинет были положены им (Ефремовым) на стол.

Кроме того, показал, что до встречи ФИО216 были переданы документы, полученные им (ФИО217) в отделении Сбербанка, расположенного на пересечении <адрес> по подготовленному им запросу. В числе которых был мемориальный ордер. Данные документы подтверждали факт перечисления Моревым на счет организации «<данные изъяты>» денежных средств в размере 500 тыс. руб. Данные документы ФИО218 должен был предъявить Ефремову для подтверждения перечисления денежных средств на указанный Ефремовым счет.

При обозрении в судебном заседании протокола осмотра и выдачи денег от 19.05.2010г., пояснил, что данный документ составлялся им и его содержание соответствует действительности. При обозрении в судебном заседании мемориального ордера подтвердил, что именно этот документ был получен им в отделении Сбербанка и передан ФИО219 для последующего предъявления Ефремову в ходе встречи.

Отсутствие в постановлении о проведение оперативного эксперимента указания о передаче денежных средств, объяснил тем что данные денежные средства принадлежали ФИО220 в связи с чем внесение сведений об их передачи ФИО221 в данном постановлении не требовалось.

Свидетель ФИО222. суду показал, что работает техническим директором в ЗАО «<данные изъяты>», офис располагается на <адрес>, номер офиса 201, арендует помещение у Союза предпринимателей – <данные изъяты>. Пояснил, что офис Ефремова находится в здании Статуправления, но его кабинет находится чуть дальше. Пояснил, что также знаком с ФИО223 примерно с 1995г., также встречались с ним в судебных заседаниях, он ФИО224) представлял ЖСК <данные изъяты>» и был председателем ЖСК. ФИО225 обращался к нему по вопросу заселения в квартиру ветерана войны. Также ФИО226 говорил ему, что заходил к Ефремову, но в связи с чем он к нему приходил ему не известно. Когда ФИО227 приходил к нему во второй раз, он сказал, что хочет приобрести квартиру, что ему необходимо заселить ветерана войны, который являлся дольщиком в ЖСК «<данные изъяты>», в связи с чем ему необходимо было купить квартиру у него (ФИО229), дом которого должен был сдаваться в эксплуатацию. Он не видел, чтобы ФИО228 либо иные представители ЖСК «<данные изъяты>» несанкционированно знакомились с какими-либо документами, находящимися в его помещении, копировали такие документы либо выписывали из них какие-то сведения. По обстоятельства признания ЖСК «<данные изъяты>» банкротом ему ничего не известно.

Свидетель ФИО230 суду показал, что работает председателем ТСЖ «<данные изъяты>». Пояснил, что в июне 2009 г. по заявлению ФИО231 арбитражным судом Саратовской области было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен ФИО232, который представлял интересы ФИО233 в судебном заседании. Также пояснил, что является бывшим председателем ЖСК «<данные изъяты>». Ему прислали письмо о том, что Ефремову нужно передать документы на ЖСК. Ефремов приехал, забрал документы, сказал, что если он не даст ему две квартиры, то Ефремов сделает так, что их посадят или ещё что-нибудь сделает. Квартиры Ефремов требовал за прекращение конкурсного производства в отношении ЖСК «<данные изъяты>». Для кого были предназначены эти квартиры ему не известно. В процессе конкурсного производства Ефремов неоднократно пытался завести уголовное дело на него, но ему было отказано в этом. В последствии Ефремов хотел привлечь его к субсидиарной ответственности в размере 4,5 миллионов рублей, ему тоже было в этом отказано. В добросовестности Ефремова, как конкурсного управляющего он сомневается, поскольку считает, что Ефремов преследовал цель личной наживы. Действия Ефремова считает незаконными, однако в правоохранительные органы он не обращался, не считал необходимым. При банкротстве ФИО234 получила намного больше денег, чем было получено.

Свидетель ФИО235 суду показала, что в период с апреля по май 2010 года она являлась бухгалтером ЖСК «<данные изъяты>», в отношении которого осуществлялась процедура банкротства – конкурсное производство. На данную работу ФИО236 была привлечена конкурсным управляющим ЖСК «<данные изъяты>» Ефремовым А.В., с которым она знакома с 07.04.2008г. Когда ее приняли бухгалтером в ЗАО «<данные изъяты>», где Ефремов являлся начальником юридического отдела. В ее функции, как бухгалтера ЖСК «<данные изъяты>», входило ведение бухгалтерского учета данного ЖСК, составление и сдача отчетности, представление ее во все фонды, налоговые органы, подготовка платежных документов, документальное оформление бухгалтерских операций, расчетов с кредиторами в процессе конкурсного производства, оформление взносов в Фонды социального страхования и пенсионного обеспечения, получение из банка выписок по расчетному счету ЖСК. Она работала в соседнем помещении с кабинетом конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В. по адресу: <адрес>

После того, как она приступили к работе бухгалтера, в ее распоряжение документы представлял Ефремов, но их было очень мало. Она сейчас точно не помнит что это были за документы, но от Ефремова ей было известно, что ему (Ефремову) документы не передавались руководителем предприятия. Кроме того, Ефремов пояснял ей, что председателем в ЖСК был ФИО237.

Согласно имевшихся у нее в распоряжении выписок по расчетному счету ЖСК «<данные изъяты>» из банка, ей было известно, какие денежные средства имелись на расчетном счете ЖСК. В момент вступления ее на должность бухгалтера на расчётном счёте ЖСК «<данные изъяты>» имелись денежные средства, примерно от 20 до 50 тысяч рублей. За тот период, пока она исполняла обязанности бухгалтера на расчетном счете ЖСК происходило движение денежных средств: было и поступление денежных средств от физических лиц, от учредителей и происходило их расходование.

Ефремов сам забирал выписки из банка, соответственно знал о том, в каком размере находятся денежные средства на расчётном счетё.

В апреле 2010г. она узнала, что учредители ЖСК «<данные изъяты>» хотят погасит кредиторскую задолженность для прекращения процедуры конкурсного производства. В начале мая Ефремов попросил ее никуда не уходить с работы, поскольку ФИО238 должен был придти и принести денежные средства в счет погашения текущей задолженности по выплате вознаграждения конкурсному управляющему.

Лично с ФИО239, а также с какими-либо иными учредителями ЖСК «<данные изъяты>» она не знакома, с ними никогда не общалась и не контактировала. Соответственно, каких-либо денежных средств она лично от данных лиц не получала.

Ефремов предоставил ей ОПРЕДЕЛЕНИЕ арбитражного суда, устанавливающих размер вознаграждения арбитражному управляющему Ефремову А.В. в рамках процедуры банкротства ЖСК «<данные изъяты>», закон «О несостоятельности (банкротстве)», и на основании данных документов ею было расписано на листочке, какая была задолженность. Примерно прошло пять месяцев ведения процедуры наблюдения, она взяла пять месяцев, умножила на сумму вознаграждения в 30 000 рублей, получилось 150 000 рублей, также посчитала задолженность за оставшиеся дни, так как процедура длилась не шесть месяцев. Задолженность на определенную дату составляла не ровно 250 тысяч рублей, она была больше.

19 мая 2010 года, во второй половине дня, а именно примерно в 18 часов, Ефремов А.В. пришел в ней в кабинет и сказал, что ранее, в тот же день, учредитель ЖСК <данные изъяты>» ФИО240 принес ему наличные деньги в размере 250 000 рублей, предназначенные для погашения задолженности данного кооператива перед Ефремовым А.В. по вознаграждению арбитражного управляющего.

Тогда же Ефремов А.В. предложил мне документально оформить внесение ФИО241 в кассу данного ЖСК указанных наличных денежных средств, а также оформить тем же днем выдачу всех этих денег Ефремову А.В. в качестве его вознаграждения арбитражного управляющего за процедуры наблюдения и конкурсного производства в отношении ЖСК «<данные изъяты>».

В результате, она оформила вышеуказанные кассовые документы и во всех из них имеются ее подписи. А в расходных ордерах имеются также расписки Ефремова А.В. о получении им денежных средств в размере 250 000 рублей разными частями в качестве вознаграждения арбитражного управляющего ЖСК «<данные изъяты>».

Однако фактически вышеуказанные денежные средства она от ФИО242 не получала, поскольку Ефремов сказал, что денежные средства уже у него. Не доверять Ефремову А.В. у нее не было оснований, т.к. ранее уже имели место денежные поступления в ЖСК от ФИО243.

Квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от ФИО244 вышеуказанных денег она данному лицу фактически не выдавала. Впоследствии видела, что данная квитанция была получена представителем ЖСК «<данные изъяты>» вместе с другими имевшимися у Ефремова А.В. документами данного кооператива уже после прекращения процедуры банкротства в отношении ЖСК «<данные изъяты>».

На следующий день она узнала, что вышеуказанные деньги в размере 250 000 рублей, полученные от ФИО245, были изъяты у Ефремова, но сам Ефремов А.В., в момент предложения документально оформить внесение ФИО246 этих денег и выдачи их Ефремову А.В., о факте их изъятия не говорил.

Ей не известно о наличии каких-либо фактов того, чтобы какие-то лица несанкционированно знакомились с документами, находящимися в помещениях <адрес> копировали такие документы либо выписывали из них какие-то сведения.

Свидетель ФИО247 суду показал, что он работает арбитражным управляющим, занимается делами о банкротстве, является членом <данные изъяты>. Раньше филиал организации находился в <адрес>. Он арендовал в этом здании помещение, смежное с кабинетом Ефремова. Ему известно Ефремов А.В. также является арбитражным управляющим и занимается производством и ведением процедуры банкротства. Также пояснил, что в процессе конкурсного производства в отношении ЖСК «<данные изъяты>», он видел, как бывший председатель ЖСК «<данные изъяты>» ФИО248 приходил в кабинет к Ефремову и интересовался у него тем, как можно прекратить дело о банкротстве указанного кооператива. Он являлся представителем ФИО250 представлял полностью её интересы вместе с ФИО249 в арбитражном суде. Параллельно он интересовался процедурой по делу о банкротстве, так как ему была интересна судьба его клиентов, поэтому периодически присутствовал при проведении бесед между учредителем ЖСК «<данные изъяты>» и одновременно председателем этого ЖСК ФИО251 и Ефремовым. То есть периодически ФИО252 с Моревым приходили к Ефремову, он слышал постоянно их переговоры, старался в них участвовать в целях защиты интересов своих доверителей. В первый раз они пришли примерно в апреле, он не присутствовал при разговоре, но так как его кабинет располагался рядом, а дверь в кабинет Ефремова была открыта, он слышал, что в адрес Ефремова начали поступать непонятные угрозы, обвинения в том, что он (Ефремов) виноват во введении процедуры банкротства, введении процедуры конкурсного производства в ЖСК «<данные изъяты>». Они в связи с этим испытывают неприязнь к Ефремову, в адрес Ефремова поступали угрозы, нецензурная брань, как потом сам пояснил ему Ефремов, эти люди совершенно не отдают отчёт в своих действиях, и он всерьёз опасается за своё здоровье и имущество. Он знал и ФИО253 и ФИО254, поскольку работал юристом в ЗАО «<данные изъяты>», эта организация занималась строительством домов. Его рабочий стол находился рядом со столом главного инженера ФИО257, который занимался техническим вопросом и строительством. Он видел, что ФИО255 и ФИО256 неоднократно приходили к начальнику ФИО258 по поводу строительства дома по <адрес>. Их приход запомнился ему, так как неоднократно, в связи с тем, что в здании бывает много людей, он опасался за личное имущество, за документы, которые находятся в кабинете, ФИО259 неоднократно оставлял ФИО260 и ФИО261 одних в кабинете, они располагались рядом с его столом, имели общий доступ к его документам, а ему, как юристу, было некомфортно ощущать, что кто-то имеет доступ к документам, которые возможно составляют коммерческую тайну организации и в дальнейшем могут кем-то быть использованы. Однако ему не известно о наличии каких-либо фактов того, чтобы ФИО262 и/или ФИО263 либо какие-то лица несанкционированно знакомились с документами, копировали такие документы либо выписывали из них какие-то сведения. Относительно бесед может пояснить следующее, речь шла постоянно об одном и том же, ФИО264 постоянно спрашивал у Ефремова, каким образом прекратить производство о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>», на что Ефремов пояснял, что прекратить производство можно в случае погашения требований кредиторов.

Также пояснил, что после майских праздников состоялся разговор между ФИО265 и Ефремовым, ему в тот день нужно было идти на собрание кредиторов, но по объективным обстоятельствам не пошёл на собрание, а остался присутствовать при данном разговоре. ФИО266 обратился к Ефремову с вопросом о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве). Он уточнял, каким образом можно прекратить процедуру банкротства ЖСК «<данные изъяты>», на что Ефремов ему пояснял и неоднократно объяснял, что производство по делу можно прекратить только при полном расчёте с кредиторами, и дело о несостоятельности (банкротстве) прекращается судом, и он здесь ничего сделать не может до момента погашения задолженности перед кредиторами. Ему это запомнилось, потому что как будто ФИО267 не слышал, о чём ему говорил Ефремов и сложилось впечатление, что он не собирался погашать реестр кредиторов, а не совсем законным методом старался прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Ефремов объясняет ФИО268, что нужно погасить задолженность перед кредиторами, а ФИО269 опять спрашивает, что для этого нужно сделать. Ефремов опять начинает объяснять, что необходимо погасить всю задолженность перед кредиторами, что сам Ефремов никак помочь не может, что производство по делу прекращает суд. Возбуждение и прекращение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) осуществляет только суд. Это его право и обязанность согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Ефремов ФИО271 всё объяснил, на что ФИО270 опять спросил, что можно сделать, чтобы прекратить процедуру банкротства, после этого Ефремов спросил у него о том, не хочет ли он, чтобы Ефремов решал вопросы с судом, на что ФИО272 пояснил, что Ефремов может это сделать, решить все вопросы и что он хочет, чтобы Ефремов решил вопрос с судом. Ефремов отказался совершать какие-либо противозаконные действия и ещё раз разъяснил ФИО273, что нужно сделать, чтобы прекратить производство по делу о банкротстве, что для этого надо погасить всю задолженность перед кредиторами.

Он также присутствовал в очередной беседе, когда пришёл опять ФИО274 и уточнял, что можно сделать, чтобы прекратить производство по делу, на что Ефремов объяснил, что надо погасить всю кредиторскую задолженность, ФИО275 опять спросил, что нужно сделать лично для Ефремова, Ефремов ответил, что лично для него ничего делать не надо. Также Ефремов пояснил, что в арбитражном суде имеется требование кредитора, которое заявлено в срок, но не рассмотрено. Таким образом, арбитражный управляющий не вправе производить расходование денежных средств, поступивших от продажи имущества или от третьих лиц до момента рассмотрения всех требований. Арбитражный управляющий должен эти денежные средства зарезервировать, так как погашение задолженности происходит пропорционально сумме задолженностей всех кредиторов. Только после рассмотрения всех требований арбитражный управляющий может производить погашение задолженности, установленной в реестре. В мае рассматривались требования ФИО276 в арбитражном суде, он в судебном заседании не присутствовал, но находился в здании суда в другом заседании по другому делу. И как ему стало известно от Ефремова, что учредители хотят предоставить денежные средства в сумме 1 миллиона рублей для погашения задолженности, Ефремов пояснил, что требования рассмотрены, и что требования будут погашены, закон позволяет гасить задолженность перед арбитражным управляющим любыми не запрещёнными законом способами, в том числе и наличными деньгами. Поэтому Ефремов пояснил, что возможно ему погасят задолженность в наличной форме.

В его присутствии Ефремов никаких бумажек ФИО277 не писал, ничего не передавал.

Также пояснил, что является арбитражным управляющим и прекрасно понимает, каким образом можно прекратить производство по делу, производство по делу можно прекратить в том случае, если третье лицо или учредитель погасили требования кредиторов. С момента погашения задолженностей суд прекращает производство по делу. Управляющий здесь никаким образом не может повлиять на ход событий, третье лицо может сам погасить задолженность. ФИО278 опять же задаёт вопрос управляющему, каким образом можно погасить производство по делу, поэтому у него сложилось впечатление, что ФИО279 хотел склонить Ефремова к незаконным действиям.

Последствия прекращения прописаны в ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С момента введения конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя-должника и органов управления-должника, указанные лица обязаны в трёхдневный срок обязаны передать все документы, печати, штампы, материальные ценности конкурсному управляющему. Но зачастую, практически всегда бывший руководитель не отдаёт документы. В связи с этим, судебная практика складывается таким образом, что конкурсный управляющий может обратиться за получением исполнительно листа о понуждении передачи печатей, штампов, товарно-материальных ценностей. Потому что управление имуществом в стадии конкурсного производства аккумулирование его, оценка и реализация осуществляется конкурсным управляющим. Но бывшие руководители, как правило, уклоняются от этой обязанности и ничего не передают. В ЖСК «<данные изъяты>» была именно такая ситуация, ФИО280 уклонялся, Ефремов обращался в арбитражный суд за выдачей исполнительно листа, Морев даже усмехался, говорил, чтобы Ефремов сам пришёл и нашёл эти документы. За весь период конкурсного производства документация не передавалась, по крайней мере, в моём присутствии, и Ефремов А.В. пояснял мне, что документация ему не передавалась.

Допрошенный в судебном заседании эксперт отдела специальных экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Саратовской области ФИО281., дал разъяснения по экспертному заключению № 2866 от 20.12.2010 г., и показал, что он, совместно с экспертом ФИО282., проводил фоноскопическую судебную экспертизу по уголовному делу в отношении Ефремова. В рамках указанной экспертизы, ФИО283. и ФИО284 решались, в том числе, идентификационные вопросы о том, имеется ли на представленных для исследования фонограммах голос и речь Ефремова А.В., и если имеется, то какие слова и фразы данным гражданином произнесены.

По результатам производства экспертизы было составлено заключение № 2866 от 20.12.2010 г.

В ходе экспертизы, на этапе аудитивного исследования фонограммы, обозначенной, как спорная фонограмма СФ3, и зафиксированной в файле «3.wav» на представленном для производства экспертизы компакт-диске CD-R «Verbatim» № №, было установлено совпадение имеющихся на данной фонограмме голоса и речи лица, условно обозначенного, как «М2», с голосом и речью Ефремова А.В.

В рамках лингвистического и акустического исследований той же фонограммы была также выявлена совокупность совпадающих признаков голоса и речи лица «М2» с голосом и речью Ефремова А.В. Данная совокупность является достаточной для принятия положительного решения о принадлежности этих голоса и речи Ефремову А.В., но общее количество выявленных совпадающих признаков все же не было достаточным для того, чтобы такое РЕШЕНИЕ носило категорический характер. В данном случае причиной неполного проявления идентификационных признаков могли являться объективные условия, при которых изначально записывалась фонограмма СФ3: например, большее расстояние между идентифицируемым диктором (т.е. лицом «М2») и микрофоном записывающего устройства (диктофона), нежели при изначальной записи других исследовавшихся фонограмм.

В связи с этим, с учетом применявшейся в рамках экспертизы методики, вывод о принадлежности голоса и речи лица «М2» на фонограмме СФ3 Ефремову А.В. был сделан, как вероятностный. При этом данный вывод не является отрицательным, хотя и не имеет характера категорического. И вероятностный характер этого вывода не позволяет утверждать, что указанные голос и речь Ефремову А.В. не принадлежат.

В связи с неявкой по ходатайству гособвинителя в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля обвинения ФИО285 согласно которым с 2002 года он является президентом Союза предпринимателей – <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> и осуществляет общее руководство деятельностью данной организации. Главной задачей Союза является оказание юридической и консультационной помощи вышеуказанным ветеранам, являющимся его членами, которые после увольнения из силовых структур Саратовской области стали предпринимателями.

Финансовой основой деятельности Союза являются: взносы его членов, денежные средства, поступающие в Союз в качестве добровольной и безвозмездной помощи юридических и физических лиц; средства, получаемые от оказания юридических и консультационных услуг. У Союза имеется расчетный счет в Саратовском филиале «<данные изъяты>».

Кроме того, примерно с июня 2009 года ФИО286. работает также в должности директора филиала Саморегулируемой межрегиональной организации (<данные изъяты>) «<данные изъяты>» в г. Саратове и Саратовской области, осуществляющей деятельность в сфере арбитражного управления организациями, в отношении которых арбитражными судами принимаются решения о введении тех или иных процедур банкротства.

Данный филиал находится также по адресу: <адрес> Членами Ассоциации являются индивидуальные предприниматели, обладающие статусом арбитражного управляющего.

В целом вышеуказанный офис № арендуется возглавляемым ФИО287 Союзом у государства. А уже арбитражные управляющие, занимающие ряд помещений в данном офисе, арендуют их у Союза.

В его (ФИО288.) обязанности как директора филиала <данные изъяты> «<данные изъяты>», входит подбор кандидатур арбитражных управляющих для организаций, в деятельности которых имеются признаки банкротства, внесение этих кандидатур на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области при введении процедур банкротства в отношении неплатежеспособных юридических лиц, а также в целом контроль за деятельностью арбитражных управляющих, входящих в состав <данные изъяты> и осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской области.

Примерно с апреля 2009 года одним из членов <данные изъяты> «<данные изъяты>» является Ефремов А.В., с которым свидетель знаком примерно с 2004-2005 г.г. Ефремов А.В. является квалифицированным и грамотным специалистом, обладающим достаточным опытом осуществления функций арбитражного управляющего.

В 2009-2010 году Ефремов А.В. выполнял функции арбитражного управляющего ЖСК «<данные изъяты>», сначала в рамках процедуры наблюдения, а затем в ходе конкурсного производства в отношении данного ЖСК. На момент назначения Ефремова А.В. арбитражным управляющим этой организации, он уже обладал опытом арбитражного управления строительными организациями и достаточными знаниями в этой сфере.

С учредителем ЖСК «<данные изъяты>» ФИО289ФИО290 не знаком, никогда с ним или с какими-либо другими учредителями и представителями ЖСК «<данные изъяты>» не общался и не контактировал.

Союз предпринимателей – ветеранов органов налоговой полиции, внутренних дел и других силовых структур Саратовской области, его члены, а также работники аппарата обеспечения его деятельности никогда не имел никаких отношений и контактов ни в целом с ЖСК «<данные изъяты>», ни с его учредителем ФИО291 ни с другими учредителями и представителями данного ЖСК, в том числе по вопросу оказания безвозмездной помощи на ведение деятельности Союза. Какой-либо финансовой помощи ни в целом данный ЖСК, ни указанные лица, в отдельности, данному Союзу никогда не оказывали.

Он ФИО292 не предоставлял банковские реквизиты Союза ФИО293. либо иным представителям ЖСК «<данные изъяты>». Такие реквизиты фигурируют в фирменных бланках Союза, а также в его договорах и иной документации, находящейся в офисе данной организации.

При этом, в помещениях офиса № №, занимавшихся в период по 2010 год, включительно, арбитражными управляющими, какая-либо документация Союза не хранилась.

В каких-либо общедоступных источниках банковские реквизиты Союза предпринимателей – ветеранов органов налоговой полиции, внутренних дел и других силовых структур Саратовской области не размещались. Интернет-сайт у Союза отсутствует, периодических изданий также не имеется.

Допускает, что Ефремов А.В. вполне мог располагать банковскими реквизитами указанного Союза, с учетом того, что он работает в том же офисе, где располагается Союз, и ранее, до членства в <данные изъяты> «<данные изъяты>», Ефремов А.В., как юрист, принимал участие в составлении связанных с Союзом документов. Кроме того, Ефремов А.В. арендует помещение в офисе № № у вышеуказанного Союза по договору, в котором указаны, в том числе, и банковские реквизиты данного Союза.

Также подтвердил факт перечисления Союзом предпринимателей – ветеранов органов налоговой полиции, внутренних дел и других силовых структур Саратовской области с расчетного счета с расчетного счета № № в Филиале ОАО «<данные изъяты>» в г. Саратове денежных средств в общей сумме 250 000 рублей в адрес Ефремова А.В., имевший место в период с 09.06.2009г. по 10.06.2009г. (<данные изъяты>).

В связи с неявкой по ходатайству гособвинителя были оглашены и исследованы показания свидетеля обвинения ФИО294., согласно которым в период с конца апреля по май 2010 года имели место разговоры между указанным управляющим и бывшим председателем ЖСК «ФИО295» ФИО296 Все разговоры с участием ФИО297 и Ефремова А.В., в общем, сводились к обсуждению порядка прекращения производства по делу о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>». (т<данные изъяты>)

Кроме этого доказательствами вины Ефремова являются:

- заявление ФИО298 от 18.05.2010 г. о привлечении Ефремова А.В. к уголовной ответственности за попытку незаконного получения им от ФИО299 денежных средств, в качестве условия прекращения процедуры банкротства в отношении ЖСК «<данные изъяты>». Согласно данному заявлению, Администрацией г. Саратова жилищно-строительному кооперативу «<данные изъяты>» для строительства многоэтажного жилого дома был выделен земельный участок на пересечении <адрес>. ФИО300., как председателем ЖСК «<данные изъяты>», были заключены договоры долевого участия в строительстве указанного жилого дома, часть которых впоследствии была расторгнута по инициативе ряда дольщиков в судебном порядке. При этом Фрунзенский районный суд г. Саратова обязал ЖСК «<данные изъяты>» возвратить внесенные дольщиками денежные средства с учетом понесенных ими убытков. В сентябре 2009 года арбитражным судом в отношении ЖСК вышеназванного ЖСК введена процедура наблюдения и арбитражным управляющим кооператива утвержден Ефремов ФИО303. В марте 2010 года в отношении ЖСК «<данные изъяты>» введена процедура банкротства. Арбитражный управляющий Ефремов А.В., в процессе общения с ФИО301., пояснил, что он готов обеспечить прекращение процедуры банкротства в отношении ЖСК «<данные изъяты> при условии, если ФИО302 заплатит ему лично денежную сумму в размере 1 000 000 рублей, помимо официального вознаграждения, причитающегося Ефремову А.В., как конкурсному управляющему. Далее вышеназванный арбитражный управляющий указал ФИО304. на необходимость перечисления 500 000 рублей на указанный Ефремовым А.В. банковский счет, а остальные 500 000 рублей ФИО305 должен передать данному лицу наличными деньгами (<данные изъяты>);

- сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому заместителем начальника Управления ФСБ России по Саратовской области в следственный отдел того же УФСБ для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Ефремова А.В., в соответствии с которым к нему прилагаются, в том числе:ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю рег. № № от ДД.ММ.ГГГГ г.; ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» рег. № № от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. в Саратовское отделение № 8622 Поволжского банка Сбербанка России; копии выполненных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» платежных документов о переводе денежных средств в размере 500 000 рублей на банковский счет, указанный Ефремовым А.В.; протокол осмотра и выдачи денег, с приложением; компакт-диск формата CD-R «Verbatim» № С/1586 с видеозаписью передачи денег и разговора между ФИО306. и Ефремовым А.В. от 19.05.2010 г. (т.1 л.д.18);

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю рег. № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому, в ходе проверки сведений, изложенных в поступившем в УФСБ России по Саратовской области заявлении ФИО307. о привлечении арбитражного управляющего Ефремова А.В. к уголовной ответственности, был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, «оперативный эксперимент». В результате проверочных мероприятий, 19 мая 2010 года Ефремов А.В. был застигнут с поличным при получении денежных средств в сумме 250 000 рублей и предъявлении документа о переводе на указанный им счет 500 000 рублей. В связи с тем, что полученные результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, заместителем начальника УФСБ России по Саратовской области принято РЕШЕНИЕ о направлении в следственный отдел того же УФСБ с даннымПОСТАНОВЛЕНИЕм, в том числе, следующих материалов: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» рег. № № от ДД.ММ.ГГГГ г.; копии письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. в Саратовское отделение № 8622 Поволжского банка Сбербанка России; копий выполненных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» платежных документов о переводе денежных средств в размере 500 000 рублей на банковский счет, указанный Ефремовым А.В.; протокола осмотра и выдачи денег, с приложением; компакт-диска формата CD-R «Verbatim» № С/1586 с видеозаписью передачи денег и разговора между ФИО308. и Ефремовым А.В. от 19.05.2010 г. (т.1 <данные изъяты>

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ рег. № от ДД.ММ.ГГГГ г. оперативного сотрудника Управления ФСБ России по Саратовской области, утвержденное заместителем начальника УФСБ России по Саратовской области, о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», согласно которому, в целях внесения ясности в существо имеющихся подозрений о причастности арбитражного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В. к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ, а также выявления, документирования и пресечения возможной преступной деятельности указанного лица, Управлением ФСБ России по Саратовской области, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», было принято РЕШЕНИЕ о производстве в отношении Ефремова А.В. оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» с целью задержания его с поличным при получении Ефремовым А.В. от ФИО309 платежного документа о перечислении денежных средств в размере 500 000 рублей на указанный Ефремовым А.В. расчетный счет № № в Филиале «<данные изъяты>» в г. Саратове, без фактического внесения вышеуказанной денежной суммы. При этом Морев В.А. дал свое добровольное согласие на его участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий рамках проверки по его заявлению в отношении Ефремова А.В. (<данные изъяты>);

- протокол осмотра и выдачи денег от 19 мая 2010 года, с приложением, из которого следует, что оперативным сотрудником УФСБ России по Саратовской области ФИО310 в присутствии граждан ФИО311 и ФИО312., в связи с проверкой по заявлению ФИО313. о привлечении арбитражного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В. к уголовной ответственности, были осмотрены предоставленные ФИО314. денежные средства в сумме 250 000 рублей, в виде денежных купюр в количестве 50 штук, достоинством 5 000 рублей каждая, имеющих следующие серии и номера: №.После осмотра вышеперечисленные денежные купюры в количестве 50 штук, копии которых прилагаются к указанному протоколу, выданы ФИО315 для передачи их арбитражному управляющему ЖСК «<данные изъяты>» Ефремову А.В. (<данные изъяты>);

- копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ г. в Саратовское отделение № 8622 Поволжского банка Сбербанка России, согласно которой Управление ФСБ России по Саратовской области, в связи с оперативной необходимостью, обратилось в вышеназванную кредитную организацию с просьбой об оформлении платежного документа о перечислении гражданином Моревым Виталием Анатольевичем денежных средств в размере 500 000 рублей на расчетный счет № № в Филиале «<данные изъяты>» в г. Саратове, без фактического внесения вышеуказанной денежной суммы (<данные изъяты>)

копия платежного документа - мемориального ордера №№ от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой ФИО316, якобы, осуществлен платеж на сумму 500 000 рублей через Саратовское отделение № 8622/86220 Сбербанка России <данные изъяты>

протокол осмотра места происшествия – помещения офиса конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ г. Согласно данному протоколу, в ходе осмотра места происшествия, в вышеуказанном помещении обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 250 000 рублей, в виде денежных купюр в количестве 50 штук, достоинством 5 000 рублей каждая, имеющих следующие номера: №. В процессе осмотра, участвующий в данном следственном действии Ефремов А.В. пояснил, что вышеуказанные денежные средства в сумме 250 000 рублей он получил 19 мая 2010 года от участника ЖСК «<данные изъяты>» ФИО317 (<данные изъяты>)

протокол осмотра документов от 02.08.2010 г., согласно которому были осмотрены денежные средства в сумме 250 000 рублей, в виде денежных купюр Банка России в количестве пятидесяти штук, достоинством пять тысяч рублей каждая, изъятые 19 мая 2010 года в ходе осмотра места происшествия в офисе конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В. по адресу: <адрес> В ходе осмотра установлено, что указанные денежные купюры имеют следующие серии и номера: №<данные изъяты>)

протокол выемки от 28.05.2010 г., согласно которому в ходе данного следственного действия у учредителя ЖСК «<данные изъяты> Морева В.А. были изъяты документы, связанные с созданием и деятельностью данного ЖСК, а также предмет и документы, касающиеся контактов ФИО318. с конкурсным управляющим ЖСК «<данные изъяты>» Ефремовым А.В. В ходе выемки изъято, в том числе, следующее: копия протокола № 1 общего собрания членов Жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия Устава Жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>»; копия изменений в устав ЖСК «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) ЖСК «<данные изъяты>»; копия постановления мэра города Саратова от ДД.ММ.ГГГГ г. № № «О предоставлении ЖСК «<данные изъяты>» в аренду сроком на двадцать пять лет земельного участка для проектирования и строительства жилого дома переменной этажности от 7 до 9 этажей и трансформаторной подстанции в Октябрьском районе»; копия постановления администрации города Саратова от 18.07.2007 г. № 580 «О внесении изменений вПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра города от ДД.ММ.ГГГГ года № №»; копия договора аренды земельного участка № № от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ г. к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ г. аренды земельного участка; копия протокола общего собрания членов ЖСК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; копия протокола заседания Правления ЖСК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г.; лист бумаги формата А4, содержащий машинописный текст следующего содержания: «Получатель платежа: <данные изъяты> ИНН № КПП № Р/сч № в Филиале «<данные изъяты>» в г. Саратове г.Саратов БИК № Кор/сч № Назначение платежа: безвозмездная помощь на содержание и ведение уставной деятельности союза»; мемориальный ордер №№ от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 500 000 рублей; извещение № о перечислении ФИО319 денежных средств на сумму 500000 рублей в адрес «<данные изъяты>»; компакт-диск CD-R «Verbatim» № №. (т<данные изъяты>)

протокол осмотра документов от 30.06.2010 г., согласно которому были осмотрены документы, изъятые 28.05.2010 г. в ходе проведения выемки у учредителя ЖСК «<данные изъяты>» ФИО320. <данные изъяты>)

ответ № № от № г. оперативного подразделения УФСБ России по Саратовской области на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий, а также прилагающаяся к данному ответу копия акта от 15.04.2010 г. комиссионной проверки ЖСК «<данные изъяты>». Из списка дольщиков и оплат по договорам долевого участия ЖСК «<данные изъяты>», являющегося Приложением № 1 к вышеназванному акту проверки, следует, что в период 2001-2005 г.г. указанным ЖСК были заключены договоры c различными физическими лицами об их долевом участии в финансировании строительства кооперативом жилого дома по <адрес>, на основании которых дольщиками в ЖСК «<данные изъяты>» были внесены соответствующие денежные средства. (<данные изъяты>)

ответ № № от ДД.ММ.ГГГГ г. Фрунзенского районного суда г. Саратова на запрос, а также прилагающиеся к данному ответу следующие документы: 1. Копия решения Фрунзенского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ г. по делу № № по иску ФИО321 к ЖСК «<данные изъяты>», согласно которому судом, в частности, установлено, что 30.07.2003 г. между ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО322. был заключен договор долевого участия в строительстве данным ЖСК жилого дома по <адрес>. ФИО323. в полном объеме выполнила свои обязательства по данному договору путем оплаты ЖСК «<данные изъяты>» строительства квартиры в указанном доме на сумму 751 770 руб. В свою очередь, ЖСК «<данные изъяты>» по договору принял на себя обязательство перед ФИО324. за полученные денежные средства предоставить ей в собственность квартиру после ввода в эксплуатацию и государственной регистрации вышеназванного жилого дома, намеченных на 3 квартал 2005 года. В соответствии с вышеуказанным РЕШЕНИЕм Фрунзенского районного суда г. Саратова, договор долевого участия в строительстве жилого дома по<адрес>.2003 г., заключенный между ФИО325. и ЖСК «<данные изъяты>», был расторгнут в связи с неисполнением ЖСК своих обязательств по данному договору. При этом судом в пользу ФИО326. с ЖСК «<данные изъяты>» взыскано 1 860 296 руб., в том числе, 751 770 руб. основного долга и 1 108 526 руб. 63 коп. убытков, а всего 1 860 296 руб. 2. Копия решения Фрунзенского районного суда г. Саратова от 27.04.2006 г. по делу № № по иску ФИО327. и ФИО328. к ЖСК «Чайка-6», согласно которому, в связи с существенным нарушением ЖСК обязательств по договору долевого участия в строительстве, заключенному между кооперативом и указанными лицами, суд решил взыскать с ЖСК «<данные изъяты>» в пользу ФИО329 и ФИО330. 523 581,5 руб. каждому, а также производить дальнейшее взыскание в пользу истцов процентов по 0,06% в день со дня вынесения судебного решения по день погашения каждому. (<данные изъяты>)

ответ № № от ДД.ММ.ГГГГ г. <данные изъяты> на запрос, а также прилагающиеся к данному ответу следующие документы: 1. Копия диплома с отличием сер. №, выданного Ефремову ФИО331, согласно которой Ефремов А.В. имеет высшее юридическое образование, в 2007 году с отличием окончил курс обучения в ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» с присуждением ему квалификации «Юрист» по специальности «юриспруденция»; 2. Копия свидетельства сер. № выданного ДД.ММ.ГГГГ г. Федеральной регистрационной службой Министерства юстиции России, согласно которой Ефремов ФИО332 28.11.2007 г. успешно сдал теоретический экзамен по единой программе подготовки арбитражных управляющих; 3. Копия свидетельства сер. № выданного ДД.ММ.ГГГГ г. Некоммерческим партнерством «<данные изъяты>», согласно которой Ефремов Антон Васильевич, зарегистрированный по адресу: <адрес> успешно прошел стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего; 4. Копия протокола № № заседания Правления Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно к. XXX.03.2009 г.РЕШЕНИЕм данного Правления Ефремов ФИО333 был принят в состав членов вышеназванной организации; 5. Копия письма № № от ДД.ММ.ГГГГ г. Федеральной регистрационной службы, согласно которой сведения о включении Ефремова Антона Васильевича в состав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная общественная организация «<данные изъяты>» внесены в сводный государственный реестр арбитражных управляющих.(<данные изъяты>

ответ № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г. Арбитражного суда Саратовской области на запрос, а также прилагающиеся к данному ответу следующие документы: 1. Копия определения от 21.09.2009 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № №, в соответствии с к. XXX.04.2009 г. тем же арбитражным судом по заявлению Новиковой Л.Н. возбуждено производство по делу № № о признании Жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения ФИО334. в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании ЖСК «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) послужило наличие у данного ЖСК денежного обязательства в пользу ФИО335., которое возникло в связи с расторжением Фрунзенским районным судом г. Саратова (РЕШЕНИЕ от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №) договора долевого участия в строительстве ЖСК «<данные изъяты>» жилого дома по<адрес>.2003 г.ОПРЕДЕЛЕНИЕм Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № № заявление ФИО336 о признании ЖСК «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным и в отношении кооператива введена процедура наблюдения сроком на 6 месяцев. При этом требования ФИО337 в сумме 945 821 руб. 10 коп. признаны арбитражным судом обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ЖСК «Чайка-6». Арбитражный суд Саратовской области утвердил временным управляющим ЖСК «<данные изъяты>» члена НП «<данные изъяты>» Ефремова А.В., а также вознаграждение последнему в размере фиксированной суммы 30 000 руб. ежемесячно за счет имущества должника. 2. Копия определения от 11.01.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № №, на основании которого арбитражным судом установлены и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЖСК «Чайка-6» требования кредитора ФИО338. в сумме 200 763 руб. 45 коп., подтвержденные РЕШЕНИЕм Фрунзенского районного суда г. Саратова от 27.04.2006 г. по делу № № ОПРЕДЕЛЕНИЕм того же суда общей юрисдикции от 02.06.2008 г. по делу № №, а также исполнительными документами. 3. Копия определения от 11.01.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № № на основании которого арбитражным судом установлены и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЖСК «<данные изъяты>» требования кредитора ФИО339 в сумме 200 763 руб. 45 коп., подтвержденные РЕШЕНИЕм Фрунзенского районного суда г. Саратова от 27.04.2006 г. по делу № №, ОПРЕДЕЛЕНИЕм того же суда общей юрисдикции от 02.06.2008 г. по делу № № а также исполнительными документами. 4. Копия решения от 11.03.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № №, в соответствии с которой по итогам процедуры наблюдения в отношении ЖСК «<данные изъяты>» арбитражный суд, рассмотрев, в том числе, представленные временным управляющим Ефремовым А.В. анализ финансового состояния ЖСК, реестр требований кредиторов кооператива на 04.02.2010 г., протокол первого собрания кредиторов ЖСК «<данные изъяты>», пришел к выводу о неспособности данного ЖСК в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и об отсутствии у того же должника реальной возможности восстановить свою платежеспособность. В результате, 04.03.2010 г. вышеуказанным РЕШЕНИЕм Арбитражного суда Саратовской области по делу № № процедура наблюдения в отношении ЖСК «<данные изъяты>» была завершена, данный кооператив признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, сроком на 6 месяцев. 5. Копия определения от 11.03.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № № соответствии с которой конкурсным управляющим ЖСК «<данные изъяты>» утвержден член САМРО «<данные изъяты>» Ефремов А.В. В том же определении арбитражный суд принял, в частности, РЕШЕНИЕ о производстве выплаты вознаграждения конкурсному управляющему ЖСК «<данные изъяты>» Ефремову А.В. в размере фиксированной суммы 30 000 рублей ежемесячно, начиная с 04.03.2010 г., за счет средств ЖСК, а также указал на то, что органы управления кооператива отстраняются от выполнения функций по управлению и распоряжению его имуществом. 6. Копия определения от 29.04.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № №, в соответствии с которой данный арбитражный суд по заявлению конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В. определил обязать бывшего председателя ЖСК ФИО340. передать вышеуказанному конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию кооператива, печати, штампы, материальные и иные ценности ЖСК «<данные изъяты>», а также выдать в связи с этим исполнительный лист. 7. Копия определения от 01.06.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № №, в соответствии с которой арбитражный суд определил установить размер требования кредитора ФИО341 в сумме 14 877 руб. 72 коп. (в виде процентов на сумму долга) и включить его в третью очередь реестра требований кредиторов ЖСК «Чайка-6». 8. Копия определения от 01.06.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № №, в соответствии с которой арбитражный суд определил установить размер требования кредитора ФИО342 в сумме 14 877 руб. 72 коп. (в виде процентов на сумму долга) и включить его в третью очередь реестра требований кредиторов ЖСК «Чайка-6». 9. Копия определения от 03.06.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № №, в соответствии с которой арбитражный суд определил установить размер требования кредитора ФИО343 в сумме 296 985 руб. 81 коп. (в виде процентов на сумму долга) и включить его в третью очередь реестра требований кредиторов ЖСК «<данные изъяты>». 10. Копия определения от 20.05.2010 г. Арбитражного суда Саратовской области по делу № № соответствии с которой данным арбитражным судом было рассмотрено заявление дольщика ЖСК «<данные изъяты>» ФИО344 о включении его требований в размере 3 000 000 рублей в реестр требований кредиторов ЖСК «<данные изъяты>». В судебном заседании, которое было окончено 13 мая 2010 года, арбитражный суд установил, что между ЖСК «<данные изъяты>», в лице конкурсного управляющего Ефремова А.В., и ФИО345. заключено дополнительное соглашение к № 1 от 30.03.2010 г. к договору от 23.10.2002 г. долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «<данные изъяты>» по <адрес> по которому ФИО346. обладает правом требования от ЖСК передачи в его собственность квартиры в данном доме. Согласно условиям дополнительного соглашения, указанные стороны, в связи с нарушением сроков окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию, договорились расторгнуть с 30.03.2010 г. вышеназванный договор долевого участия в строительстве. При этом конкурсный управляющий Ефремов А.В. в суде не возражал против требований кредитора ФИО347 считал их обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов. Арбитражный суд Саратовской области пришел к выводу о том, что предусмотренные действующим законодательством права и обязанности конкурсного управляющего не предусматривают права на расторжение рассматриваемого договора долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «<данные изъяты>» и на заключение дополнительного соглашения к такому договору, в связи с чем конкурсный управляющий Ефремов А.В. вышел за пределы своих полномочий при заключении дополнительного соглашения № 1 от 30.03.2010 г., т.е. совершил сделку, не соответствующую требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», которая является ничтожной. В результате, арбитражным судом Болтухову В.Ф. было отказано во включении его требований в реестр требований кредиторов ЖСК «<данные изъяты>». (<данные изъяты>

ответ № № от 13.10.2010 г. ЗАО «<данные изъяты>» на запрос, а также прилагающаяся к данному ответу выписка об операциях, осуществлявшихся по расчетному счету № № ЖСК «<данные изъяты> в данном Банке. Согласно указанной выписке, на момент открытия конкурсного производства в отношении ЖСК «<данные изъяты>», т.е. на 04.03.2010 г., остаток денежных средств на вышеназванном расчетном счете составлял 33 276,93 руб. Кроме того, настоящая выписка содержит сведения, в частности, о состоявшемся 26.03.2010 перечислении денежных средств в сумме 31 000 руб. с того же расчетного счета в адрес Ефремова А.В. в качестве оплаты суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего за наблюдение, а также о поступлении 06.05.2010 г. на данный расчетный счет денежных средств в сумме 300 000 руб. в качестве инвестиционного взноса. (т.3 л.д.123, 124-142)

В судебном заседании были допрошены свидетели защитыФИО348., ФИО349., ФИО350ФИО351ФИО352ФИО353ФИО354ФИО355ФИО356ФИО357ФИО358ФИО359., ФИО360., ФИО361., ФИО362., ФИО363., ФИО364., ФИО365ФИО366ФИО367, которые пояснили, что лично с Ефремовым А.В. не знакомы, поясняли, что о введении процедуры банкротства им известно. Также пояснили, что известно о том, что конкурсное производство будет прекращено.

Судом берутся за основу приговора показания свидетелей обвинения ФИО368., ФИО369., ФИО370ФИО371ФИО372ФИО373ФИО374ФИО375ФИО376ФИО377ФИО378., ФИО379., ФИО380., ФИО381ФИО382., ФИО383ФИО384., оглашенные показания свидетелей ФИО385., ФИО386 оснований не доверять которым у суда не имеется. Показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой, а также с письменными материалами дела. Оснований для оговора Ефремова А.В. указанные свидетели не имеют, поскольку они ранее с подсудимым знакомы не были.

Позиция Ефремова А.В. судом признается необоснованной, поскольку опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Совокупность изложенных доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности Ефремова А.В. и квалифицировать его действия по ч.3 ст.30 ч.3 ст. 204 УК РФ как покушение на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Ефремов А.В. являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ЖСК «<данные изъяты>», получил от ФИО387 денежные средства за оказание, в связи с занимаемым служебным положением, содействия в прекращении производства по делу о банкротстве ЖСК «<данные изъяты>» в интересах ФИО388

Ефремов А.В. не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Назначая вид и размер наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление.

Отягчающих и смягчающих наказание Ефремова А.В. обстоятельств судом не установлено.

Вместе с тем, судом учитывается то, что Ефремов А.В. ранее не судим, к какому-либо виду ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства в г. Саратове, работает, характеризуется положительно.

Учитывая указанные обстоятельства и данные о личности подсудимого, суд назначает Ефремову А.В. наказание в виде штрафа.

Назначая размер наказания суд применяет положения ст. 30 УК РФ, поскольку Ефремовым А.В. совершено неоконченное преступление.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ефремова ФИО389 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 204 УК РФ (в редакции Федерального Закона РФ от 25.12.2008г. № 280 - ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500.000 (пятисот тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения Ефремову А.В. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде.

Вещественные доказательства: документы, изъятые 28.05.2010 г. в ходе обыска в офисе конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В. по адресу: <адрес>

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в ИФНС России по Фрунзенскому району г.Саратова, на 1 листе.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в ИФНС России по Фрунзенскому району г.Саратова, на 1 листе.

- письмо №№ от 04.12.2009 года ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова, на 1 листе.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Управление ФРС по Саратовской области, на 1 листе.

- сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № № от 09.12.2009 г., на 1 листе, с прикрепленным конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Управление ФРС по Саратовской области, на 1 листе.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Управление ФРС по Саратовской области, на 1 листе.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в МУП «ГБТИ», на 1 листе, с квитанцией Почты России № № от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе.

- письмо № № от ДД.ММ.ГГГГ г. МУП «Городское бюро технической инвентаризации», на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в ГУП Областное «Сартехинвентаризация», на 1 листе, с квитанцией Почты России № № от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе.

- письмо № 1693 от 14.12.2009 г. ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости», на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в ФГУП «Ростехинвентаризация», на 1 листе, с квитанцией Почты России № 04310 от 01.12.2009 г., на 1 листе.

- письмо № № от 09.12.2009 г. Саратовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Комитет по управлению имуществом г. Саратова, на 1 листе.

- письмо № № от 08.12.2009 г. Комитета по управлению имуществом г. Саратова Администрации МО «Город Саратов», на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Комитет по земельным ресурсам Администрации МО «Город Саратов», на 1 листе.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Комитет по управлению имуществом Саратовской области, на 1 листе.

- письмо № Т-5569 от 08.12.2009 г. Комитета по управлению имуществом Саратовской области, на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Управление Роснедвижимости по Саратовской области (Территориальный отдел № 1), на 1 листе.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты> Ефремова А.В. в ТУ ФАУГИ по Саратовской области, на 1 листе.

- письмо № № от 07.12.2009 г. Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Саратовской области, на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области, на 1 листе, с квитанцией Почты России № № от 08.12.2009 г., на 1 листе.

- письмо № № от ДД.ММ.ГГГГ. Средне-Волжского управления Ростехнадзора, на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в ИЦ УВД Саратовской области, на 1 листе, с квитанцией Почты России № № от 01.12.2009 г., на 1 листе.

- письмо № № от 07.12.2009 г. Информационного центра ГУВД по Саратовской области, на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в УГИБДД ГУВД по Саратовской области, на 1 листе, с квитанцией Почты России № № от 01.12.2009 г., на 1 листе.

- письмо № № от 09.12.XXXX г.регионального отдела информационного обеспечения УГИБДД ГУВД по Саратовской области, на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области, на 1 листе.

- письмо № № от 17.12.2009 г. Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области, на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области, на 1 листе, с квитанцией Почты России № № от 01.12.2009 г., на 1 листе.

- письмо № № от 17.12.2009 г. Центра ГИМС МЧС России по Саратовской области, на 1 листе, с прикрепленным почтовым конвертом.

- запрос без номера от 02.11.2009 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Управление архитектуры г. Саратова, на 1 листе, с квитанцией Почты России № № от 08.12.2009 г., на 1 листе.

- уведомление о первом собрании кредиторов, без номера, от 01.12.2009 года, на 1 листе.

- три почтовых конверта, адресованных ЖСК «<данные изъяты>» от временного управляющего ЖСК «Чайка-6» Ефремова А.В., в каждом из которых находится уведомление о первом собрании кредиторов от 01.12.2009 года, на 1 листе.

- три квитанции Почты России от 01.12.2009 г. об отправке почтовых отправлений в адрес ЖСК «Чайка-6».

- три квитанции Почты России от 11.12.2009 г. о возврате почтовых отправлений.

- письмо без номера, от 10.12.2009 года, на 3 листах.

- копия нотариально удостоверенной доверенности от 09.09.2009 г., на 1 листе.

- копия нотариально удостоверенной доверенности от 16.10.2009 г., на 1 листе.

- копия доверенности № № от 11.01.2010 г., на 1 листе.

- уведомление о первом собрании кредиторов, без номера, от 20.01.2010 года, на 1 листе.

- реестр вручения уведомления о первом собрании кредиторов должника – ЖСК «<данные изъяты>» от 20.01.2010 года на 4.02.2010 г. в 15 часов, на 1 листе.

- телефонограмма № № от 28.01.2010 г., на 1 листе.

- протокол № 1 собрания кредиторов ЖСК «<данные изъяты>» от 04.02.2010 г., на 5 листах.

- журнал регистрации участников собрания кредиторов ЖСК «<данные изъяты>» от 04.02.2010 г., на 1 листе.

- анализ финансового состояния ЖСК «<данные изъяты>», на 145 листах.

- отчет временного управляющего ЖСК «<данные изъяты> Ефремова ФИО390 от 04.02.2010 г., на 5 листах.

- бюллетень для голосования по вопросу: Принятие решения о введенииследующей процедуры банкротства, об обращении в арбитражный суд ссоответствующим ходатайством, от 04.02.2010 г., на 3 листах.

- бюллетень для голосования по вопросу: Принятие решения о сроке следующей процедуры банкротства, от 04.02.2010 г., на 3 листах.

- бюллетень для голосования по вопросу: О выборе арбитражного управляющего или ОПРЕДЕЛЕНИЕсаморегулируемой организации для представления в арбитражный суд кандидатуры арбитражного управляющего, от 04.02.2010 г., на 3 листах.

- бюллетень для голосования по вопросу: ОПРЕДЕЛЕНИЕ требований к кандидатуре арбитражного управляющего, от 04.02.2010 г., на 3 листах.

- реестр требований кредиторов ЖКХ «<данные изъяты>» на 04.02.2010 г., на 17листах.

- письмо без номера от 05.02.2010 года, на 1 листе.

- письмо № № от 5.02.2010 г., на 1 листе.

- мотивированное заключение, без номера и даты, на 1 листе.

- запрос без номера от 05.02.2010 года временного управляющего жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в Управление ФРС по Саратовской области, на 1 листе.

- сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № № от 17.02.2010 г., на 1 л., с прикрепленным конвертом.

- копия определения Арбитражного суда Саратовской области от 09.02.2010 г. по делу № №, в 2-х экземплярах, всего на 2 листах.

- копия определения Арбитражного суда Саратовской области от 11.02.2010 г. по делу № №, в 2-х экземплярах, всего на 2 листах.

- письмо № № от 19.03.2010 г. ЗАО «<данные изъяты>», на 1 листе.

- выписка по расчетному счету № № ЖСК «<данные изъяты> за период с 30.11.2007 г. по 15.03.2010 г., на 26 листах.

- письмо № № от 17.03.2009 г. ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова, на 1 листе.

- копия решения № № от 10.03.2009 г. о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, на 2 листах.

- копия решения № № от 16.03.2009 г. о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, на 2 листах.

- расчет текущих платежей по процедуре банкротства в виде таблицы, на 1листе.

- лист бумаги формата А4, на котором имеются выполненные красителем черного цвета рукописные надписи, начинающиеся с обозначений «% - с 11.03.10 - 26.05.10г = 75 дн.» и заканчивающиеся обозначениями «...На 25052010г-800000 Новикова /577103.44».

- список гражданских дел в Октябрьском районном суде г. Саратова, где ответчиком является ЖСК «Чайка-6», на 1 листе.

- реестр требований кредиторов ЖКХ «<данные изъяты>» на 26.05.2010 г., на 19 листах.

- уведомления о вручении почтовых отправлений, в количестве 8 штук.

- почтовое отправление, адресованное ЖСК «<данные изъяты>» от временного управляющего ЖСК «Чайка-6», с прикрепленными к нему квитанциями Почты России и уведомлением о вручении.

- картонная папка-скоросшиватель, на лицевой стороне которой имеется приклеенный лист белой бумаги формата А4 с надписями «ЖСК «<данные изъяты>» Кассовая книга 2010 год», в которой находятся: документ «Касса за 19 мая 2010 г. Отчет кассира», на 1 листе; документ «Приходный кассовый ордер №1 от 19.05.10 г. ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; документ «Расходный кассовый ордер №1 от 19.05.10 г. ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; документ «Расходный кассовый ордер №2 от 19.05.10 г. ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; документ «Расходный кассовый ордер №3 от 19.05.10 г. ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; документ «Касса за 19 мая 2010 г. Вкладной лист кассовой книги», на 1 листе <данные изъяты> – оставить при уголовном деле.

Документы, изъятые 28.05.2010 г. в ходе выемки у учредителя ЖСК «<данные изъяты>» ФИО391 копия Устава Жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>», на 5 листах; копия изменений в устав ЖСК «<данные изъяты>», на 3 листах; копия договора аренды земельного участка № № от 27.04.2001 г., на 2 листах; копия соглашения № 1 от 24.09.2007 г. к договору № 1280 от 27.04.XXXX г.ренды земельного участка, на 1 листе; копия постановления Администрации города Саратов от 18 июля 2007 года № № «О внесении изменений вПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра города от 19 января 2001 года № 1-49», на 1 листе; копия протокола № 1 общего собрания членов Жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» от 15 марта 2000г., на 1 листе; копия протокола общего собрания членов ЖСК «<данные изъяты>» от 07.08.2001г., на 1 листе; копия кадастрового плана земельного участка, на 2 листах; копия постановления Мэра города Саратов от 19 января 2001 года № 1-49 «О предоставлении ЖСК «<данные изъяты>» в аренду сроком на двадцать пять лет земельного участка для проектирования и строительства жилого дома переменной этажности от 7 до 9 этажей и трансформаторной подстанции в Октябрьском районе», на 1 листе; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № № от 28.10.2009г., на 4 листах; копия протокола заседания Правления ЖСК «<данные изъяты>» от 20 июня 2007 года, на 1 листе; копия заявления дольщиков ЖСК «<данные изъяты>» председателю Арбитражного суда Саратовской области, на 2 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; копия свидетельства № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; копия свидетельства о постановке ЖСК «<данные изъяты>» на учет в налоговом органе, на 1 листе; мемориальный ордер № от 19.05.2010 года на сумму 500 000 рублей, на 1 листе; извещение № о перечислении ФИО392. денежных средств на сумму 500000 рублей в адрес «Союза предпринимателей-ветеранов органов налоговой полиции, внутренних дел и других силовых структур Саратовской обл.», на 1 листе; лист бумаги формата А4, содержащий машинописный текст следующего содержания: «Получатель платежа: Союз предпринимателей-ветеранов органов налоговой полиции, внутренних дел и других силовых структур Саратовской области ИНН № КПП № Р/сч № в Филиале «<данные изъяты>» в г. Саратове г.Саратов БИК № Кор/сч № Назначение платежа: безвозмездная помощь на содержание и ведение уставной деятельности союза» оставить при уголовном деле (т.1<данные изъяты>155); запрос конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты> Ефремова А.В., без номера, от 28.05.2010 г. в адрес руководителя «Союза <данные изъяты>», на 1 листе (т<данные изъяты> - оставить при уголовном деле.

Денежные средства в сумме 250 000 рублей, изъятые 19 мая 2010 года в ходе осмотра места происшествия в офисе конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты> Ефремова А.В. по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. XXX/60, офис № 201, в виде денежных купюр Банка России в количестве пятидесяти штук, достоинством пять тысяч рублей каждая, имеющих следующие серии и номера: № хранящиеся в финансовом подразделении УФСБ России по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 77. (т<данные изъяты>) – вернуть ФИО393

Компакт-диск CD-R «Verbatim» № №, изъятый 28.05.2010 г. в ходе проведения выемки у учредителя ЖСК «<данные изъяты>» ФИО394., хранящийся при уголовном деле (т.2, л.д.159) – оставить при деле.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, поступившие 21 мая 2010 года в СО УФСБ России по Саратовской области от заместителя начальника того же УФСБ с сообщением о результатах ОРД № № от ДД.ММ.ГГГГ г.: компакт-диск CD-R «Verbatim» № №; поручение владельца счета от 19.05.2010 г. о перечислении денежных средств в сумме 500 000 руб. в адрес <данные изъяты>; копия извещения от 19.05.2010 г. о перечислении денежных средств в сумме 500 000 руб. в адрес <данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле. (т.2, л.д.211-212) – оставить при деле.

Документы, изъятые 22.09.2010 г. в ходе выемки у ФИО395.: письмо без номера от 20.05.2010 г. конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В. в адрес ФИО396.; почтовый конверт (отправитель – ЖСК «<данные изъяты>», адресат – ФИО397.), хранящиеся при уголовном деле. (т.3, л.д.42) – оставить при деле.

Предметы и документы, изъятые 04.10.2010 г. в ходе выемки у ФИО398.: цифровой диктофон «Самсунг»; кабель светло-серого цвета для подключения диктофона к персональному компьютеру; компакт-диск, имеющий, в частности, надписи на лицевой стороне «voice yepp player 2003 ver 1.0», с программным обеспечением для работы с цифровым диктофоном; инструкция для пользователя к цифровому диктофону «SAMSUNG VY-H350», хранящиеся при уголовном деле. (т.3, л.д.91-92); цифровой диктофон «EDIC-mini Tiny B-32»; вкладыш к инструкции по эксплуатации к диктофону «EDIC-mini Tiny» (модель B32); кабель черного цвета для подключения диктофона к персональному компьютеру; компакт-диск «Телесистемы программное обеспечение» с программным обеспечением к цифровому диктофону, хранящийся при уголовном деле. (т.3, л.д.164-165) – вернуть ФИО400

Документы, изъятые 28.01.2011 г. в ходе проведения выемки у учредителя ЖСК «<данные изъяты>» ФИО401.: акт приема-передачи документов Жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>», на 1 листе; лист бумаги формата А4, на котором имеются машинописные надписи «ЖСК «<данные изъяты>» Кадры, заработная плата»; авансовый отчет №2 от 14.05.2010 г. конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., на 1 листе; документ с заголовком «Оборотная сторона формы № АО-1 на сумму 477,25 руб., на 1 листе; копии почтовых квитанций № 23615 от 15.02.2010 г., № 23616 от 15.02.2010 г. на сумму 33,15 руб. каждая, выполненные на 1 листе; копия письма от имени временного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., адресованного в МУП «ГБТИ» г. Саратова, на 1 листе; копия письма от имени временного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., адресованного в Управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области, на 1 листе; копия письма от имени временного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., адресованного в ИЦ УВД Саратовской области, на 1 листе; копия письма от имени временного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., адресованного в ГУП Областное «Сартехинвентаризация», на 1 листе; копия письма от имени временного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., адресованного в Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области, на 1 листе; копия письма от имени временного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., адресованного в УГИБДД ГУВД по Саратовской области, на 1 листе; копия письма от имени временного управляющего ЖСК «Чайка-6» Ефремова А.В., адресованного в ФГУП «Ростехинвентаризация», на 1 листе; копии почтовых квитанций №№ 21490, 21491, 21489 от 01.12.2009 г., а также почтовых документов №№ 04805, 04810, 04811 от 11.12.2009 г. о возврате почтовых отправлений, выполненные на 1 листе; авансовый отчет №1 от 14.05.2010 г. конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., на 1 листе; документ с заголовком «Оборотная сторона формы № АО-1 на сумму 8460,60 руб., на 1 листе; копия платежного поручения б/н от 17.03.2010 г. на сумму 3728,80 руб., на 1 листе; копия счета № № от ДД.ММ.ГГГГ г. ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» в адрес Ефремова А.В., на 1 листе; копия акта об оказании услуг от 20.03.2010 г., на 1 листе; копия счета-фактуры № 7480 от 20.03.2010 г., на 1 лист; копия объявления, опубликованного в газете «Коммерсантъ» (№ №ДД.ММ.ГГГГ г.), на 1 листе; копия платежного поручения б/н от 30.09.2010 г. на сумму 4731,80 руб., на 1 листе; копия письма от имени временного управляющего ЖСК <данные изъяты> Ефремова А.В., адресованного в редакцию газеты Коммерсантъ», на 1 листе; копия счета № № от 29.09.2009 г. ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» в адрес ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; копия акта об оказании услуг от 03.10.2009 г., на 1 листе; копия объявления, опубликованного в газете «Коммерсантъ» (№ г.), на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 19 мая 2010 года ЖСК «<данные изъяты> на сумму 250 000 рублей 00 копеек, на 1 листе; справка о доходах физического лица за 2010 год № 2 от 31.05.2010 г. в отношении ФИО407 на 1 листе; справка о доходах физического лица за 2010 год № 1 от 31.05.2010 г. в отношении на ФИО405., на 1 листе; расчетная ведомость ЖСК «<данные изъяты>» за апрель 2010 года, на 1 листе; расчетная ведомость ЖСК «<данные изъяты>» за май 2010 года, на 1 листе; личная карточка работника ЖСК «<данные изъяты>» ФИО406., на 4 листах; личная карточка работника ЖСК «<данные изъяты>» Боротинской Е.А., на 4 листах; приказ № 4 от 31.05.2010 г. конкурсного управляющего ЖСК <данные изъяты>» Ефремова А.В., на 1 листе; приказ № 3 от 31.05.2010 г. конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., на 1 листе; приказ № 2 от 01.04.2010 г. конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., на 1 листе; приказ № 1 от 01.04.2010 г. конкурсного управляющего ЖСК «<данные изъяты>» Ефремова А.В., на 1 листе; трудовой договор № 1 от 01.04.2010 г. между ЖСК «<данные изъяты> и ФИО404., на 1 листе; трудовой договор № 2 от 01.04.2010 г. между ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО403., на 1 листе; рукописное заявление от имени ФИО402 о приеме на работу в ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе; рукописное заявление от имени бухгалтера Боротинской Е.А. об увольнении из ЖСК «<данные изъяты> на 1 листе; рукописное заявление от имени Багдасаровой М.В. о приеме на работу в ЖСК «Чайка-6», на 1 листе; рукописное заявление от имени Багдасаровой М.В. об увольнении из ЖСК «<данные изъяты>», на 1 листе - хранящиеся при уголовном деле. (т.4, л.д.129-131); компакт-диск CD-R «TDK» № №, содержащий информацию о соединениях абонента сети связи Билайн с номером №, зарегистрированным на имя Ефремова А.В., за период с 01.09.2009 г. по 01.06.2010 г., хранящийся при уголовном деле (т.8, л.д.215) – оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 10 суток с момента его провозглашения.

В случае подачи кассационной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем он должен указать в своей кассационной жалобе, также осужденный вправе подать свои возражения на поданные жалобы или представление в письменном виде, и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции